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案值亿元传销案董事长海外遥控:发展千人可获宝马

案值亿元传销案董事长海外遥控:发展千人可获宝马
2018年10月11日 10:20 上观新闻

  原标题:上海警方破获案值逾亿元传销案:负责人藏身海外“遥控”,两年发展会员上百万

  一家看似寻常的乳胶生活馆却暗藏传销窝点:盈利不靠卖产品而靠“拉人头”收取会员费,短短两年线下门店遍布全国,线上会员超过百万。日前,上海警方破获一起涉案逾亿元的传销案,该组织辐射全国,两名首脑藏匿国外遥控20多名骨干在全国发展会员。目前,上海警方已抓获犯罪团伙主要成员20余名,并已启动对2名团伙首脑的海外追逃。

  乳胶生活馆不卖产品,靠拉会员投资获利

  今年2月,金山公安分局接市民刘先生报案,反映一家名为“DATA TYCOON”的乳胶生活馆有组织、领导传销嫌疑。

  据刘先生反映,该店工作人员不断向其推销投资“DT集团”项目,会员可获取积分兑换乳胶产品,还可获得高额返利。2017年初,经不住店员的反复推销和高额返利的诱惑,刘先生投入了7000元,在“DT集团”会员网站注册成为会员。之后,刘先生不断被要求追加投资,先后共投入3万多元。

  然而直到2018年2月,投资近一年后,刘先生不但没有拿到店员承诺的返利,连可用积分兑换的乳胶枕等产品都没有兑现,于是向店员提出退款。可店员反而劝说刘先生只要拉动亲友一起投入资金,便可获取高额返利。这时,刘先生意识到自己可能加入了一个传销组织,遂向警方报案。

  经调查,这个名为“DATA TYCOON”的乳胶生活馆不但在本市开设有多家门店,而且在全国其他省市均开设有门店,诡异的是,店内的乳胶产品只用于展示不出售,只能用会员积分兑换。自2016年6月起,其总部“DT集团”打着集科技、智能制造、地产、旅游、智慧农业、金融为一体的综合性企业集团的旗号, 以销售乳胶产品为名,搭建了一个线上的“DT会员系统平台”,同时在线下开设乳胶生活馆以高额返利为诱饵发展会员。

  至此,一个线上线下联动的传销组织浮出水面。金山公安分局在市局经侦总队指导下,立即成立专案组开展侦查。

  董事长藏匿海外,遥控指挥开展传销

  “DT集团”官方网站的简介显示,该组织成立于2011年,自称在美国、加拿大、澳大利亚、中国等20多个国家地区有业务体系,是集科技、制造、地产、旅游、金融为一体的综合性企业集团,集团董事长为张某、总裁为许某。实际上,该集团在中国未注册成立公司。

  侦查员侦查发现,“DT集团”一开始对外宣称售卖“Land(蓝德)权证”进行炒作发展会员。新会员注册会员账号后,需使用“激活积分”激活账号,若无积分,可向上线或其他会员购买。随后,便可获得相应会员等级的电子积分和产品积分,其中,电子积分用于购买成“Land权证”。据悉,所谓的“Land权证”相当于虚拟的股权,可以增值拆分,卖出后获得高额静态收益。而产品积分可以兑换“DT网上积分商城”的商品,如乳胶寝具、保健用品、智能家居、化妆品等。

  后期因现金流等问题“Land权证”项目难以为继,该组织逐步发展成以销售乳胶产品为名实施传销活动,搭建“DT会员系统平台”,并在全国各地大量开设乳胶生活馆。为激励成员,该组织还定期在国外开展乳胶馆店长和指导员培训会。

  专案组经过数月侦查,掌握了传销组织的人员架构和子公司的人员情况:传销组织核心人员为张某和许某,为逃避打击长期滞留国外,遥控指挥国内传销活动开展;两人在湖北武汉、广东深圳等地注册成立多家子公司,用于管理传销组织会员、乳胶馆审核、乳胶产品兑换和发货等;负责搭建会员网站平台的是子公司负责人涂某,负责乳胶产品采购、物流等的子公司负责人为王某,其余人员也都分工明确。

  今年8月2日,警方在上海、湖北、广东等地区同时开展抓捕行动,当场抓获涂某、王某、周某等该传销组织的子公司负责人及工作人员,冻结涉案资金1800余万元,扣押了几十辆传销组织用于发放奖励的宝马等品牌的豪华轿车。目前,公安机关已对张某、许某启动海外追逃工作。

  发展千名会员店长获奖“宝马”

  据警方查明,从2016年6月起到 2018年8月,这一传销组织共发展会员账户100余万个,涉及资金1亿余元。团伙主要靠会员自行进行微信、QQ等线上推广宣传,同时以开设线下乳胶馆门店,召开宣讲会把“DT集团“打造成资本雄厚的跨国企业,吸引会员缴费入门。

  “这些会员都不是冲着购买乳胶产品去的,而是以获取高额回报为最终目的。“经过对会员询问民警了解到,“DT集团”在网上积分商城兑换给会员的乳胶产品等非常廉价,其成本价格仅为DT集团宣传价格的8%。

  另据金山“DT乳胶生活馆“店长沈某到案后交代,其在2017年初的时候被人发展为DT集团会员,并到外国参加培训,其后就在金山地区开设乳胶生活馆,不断发展他人缴纳入门费成为下线会员,这些会员的主要目的都是为了投资后拿到返利,而乳胶产品仅仅是其发展会员的噱头。至案发时,沈某已经发展了数千名下线会员,获利颇丰,同时还获得了“DT集团”公司奖励的一辆宝马轿车。

  警方提醒:本市出现新型“精神传销”望市民警惕

  今天的发布会上,警方还揭露了一种的新型的“精神传销”非正常活动。据悉,“精神传销”以宣扬精神追求为幌,通过非正常聚集上课、非法集会游行等形式,以“军事化”管理手段对受害群众进行精神洗脑和行为约束,造成受害群众对此类非法组织极端忠诚、易受蛊惑的后果。它与传统传销不同,呈现暂不收取入门费用、暂不销售商品的“只传不销”特征,具有极强迷惑性,其实质是为后续实施传销骗取钱财和其他违法犯罪活动作准备。

  此外,警方还介绍,目前比较常见的传销活动主要有两种形式,一种是利用商品或虚拟产品为载体,通过网络实施的传销活动,另一种是以人传人“拉人头”式的传销活动。前者往往较为隐蔽,较难识破其本质,后者则是较为传统的传销形式,通过口口相传的洗脑引诱人缴纳入门费加入传销组织,往往聚集人员众多,甚至限制人身自由。

  公安机关提醒广大市民,当面对新兴的网络传销时,一是要头脑清醒,擦亮眼睛看清其实质,切勿贪图传销组织许诺的利益;二是万一误入传销组织,要学会自我保护,积极寻求警方帮助。对于生活中发现传销线索的,也希望市民能够及时提供给公安、工商部门,尽早挽救参与人员,协助执法部门共同打击传销违法犯罪活动。

责任编辑:张迪

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