来源:央视网
央视网消息:民族资产解冻是一种由来已久的诈骗手段。如今,通过引入传销手段、伪造公文等,打着国家发放福利、扶贫的幌子,吸取老百姓钱款,这实际就是骗钱。
今年3月初,黑龙江省哈尔滨市警方关注到一个微信群,里面谈论的都是“民族大业”、“资产解冻”等字眼,警方由此介入调查。
“神龙泉”编织“大业”神话交46元 月领3680元?
哈尔滨市的李丽退休不久,受朋友之邀,也加入了“民族大业”、“资产解冻”的微信群。群里几百号人年龄都在五六十岁上下,都和李丽一样,抱着赚点儿钱的想法来的。接连几天,群里每天都发布一个印有红色字头的文件。
黑龙江哈尔滨市民 李丽:那文件就是国家的文件,扶贫文件什么的。
微信群的名称叫神龙泉宏盛缘文化发展有限公司,群主称,这是国家的政策,如果想享受民族资产解冻的待遇,得先注册成他们公司的会员。
李丽按要求给群主转了钱,填了详细的个人信息、家庭住址、银行卡号等发给群主,这叫做报单。考虑到群主说大投入就会有大回报,李丽又以家人的名义接连报了好几份单。
接到此案件线索后,哈尔滨市公安局先期派侦查员进群潜伏,20多天时间,基本摸清了这个群以及神龙泉公司的来龙去脉。
诈骗团伙组织分工明确专案组赶赴五地抓捕
专案组在调查中了解到,神龙泉公司成立于2017年3月,注册地是江苏省徐州市,面向全国招募各个层级的部长、会员。而在诈骗团伙内部,所谓的党委书记、财务部长、统计部长、团队长等一应俱全,分工明确。
2019年4月,专案组获悉神龙泉公司的马某、肖某等核心成员聚集到徐州开会。专案组在徐州、北京等五地市同时开展收网行动。
2019年4月12日,专案组在江苏徐洲共抓获了14名犯罪嫌疑人,所谓的神龙泉公司只有两个狭小的房间,主犯马某今年60岁,曾有过诈骗前科。
被抓获的犯罪嫌疑人多数在五六十岁上下,神龙泉从全国招募来的各层级人员巧立名目,通过微信收款的方式向本团伙的成员收取资金,再逐级上报。
通过追踪该团伙转移资金的流向,专案组最终共抓获该犯罪团伙成员17人,批准逮捕16人,冻结涉案资金51万元。
更多猛料!欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信(xinlang-xinwen)
推荐新闻
- 【 新闻 】 美将对5500亿美元商品加税 中方回应
- 【 军事 】 我军为何派歼10C征战泰国鹰狮?
- 【 财经 】 亚马逊公然售卖"港独"T恤(图)
- 【 体育 】 英超-萨拉赫双响利物浦3-1阿森纳 曼联...
- 【 娱乐 】 萧亚轩谈与男友恋爱过程 想为他生小孩
- 【 科技 】 运营商陷增长困境 5G大潮前何去何从?
- 【 教育 】 千家万户同感叹:天哪终于要开学了
违法和不良信息举报电话:010-62675637
举报邮箱:jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2019 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有