安徽人张军（化名）举报湖南省湘乡市一派出所所长涉嫌违法办案，并敲诈案件当事人家属近60万元，此事引发极高关注，该所长因涉嫌严重违纪违法被调查。这起“索贿”事件背后，则是张军女儿张丹（化名）卷入的一宗移民诈骗案。极目新闻记者了解到，该诈骗案于11月20日上午在湘乡市人民法院一审开庭审理，21日下午庭审结束，未当庭宣判。
湘乡市人民法院张丹告诉极目新闻记者，2017年开始，她在新加坡一所知名高校留学。2018年，经人介绍，她认识了在新加坡生活多年的郑某煜，此后双方确定恋爱关系，于2019年结婚。
2022年1月，张丹的丈夫郑某煜在深圳的一次活动上，结识了老家在湖南湘乡的企业家肖先生。凑巧的是，肖先生和郑某煜还是国内某名校同届的EMBA（高级管理人员工商管理硕士）培训班的同学。席间，双方聊起了移民新加坡的事宜，肖先生对此颇感兴趣，并请常年在国外生活的张丹、郑某煜夫妇帮忙办理其一家人移民新加坡的相关事宜。
湘乡市警方公布的相关报道（图片来源：湘乡公安官方微信）据湘乡市公安局此前公开发布的报道，2022年4月，在肖先生一家的再三请求下，郑某煜夫妻为肖先生一家“量身定制”了一套移民协议。“先办理签证、再租赁办公场地、然后敲定小孩上学的学校……”郑某煜给出的计划十分周全，肖先生果断同意并签字，将2000万元移民费用陆续转账给张丹。
上述报道中提到，当年7月，肖先生发现，签好的“移民协议”没有邮寄出国、2000万移民费用也没有转到国外指定账户。此时，肖先生还想通过交涉拿回资金，却被郑某煜以各种理由推脱。7月22日，肖先生向湘乡市公安局白田派出所报案求助。7月28日，在掌握大量证据后，专案组兵分两路分别奔赴北京、安徽两地同时收网，成功抓获犯罪嫌疑人郑某煜、张某，冻结、扣押资金1411万元。
极目新闻记者获取的一份刑事案件谅解书显示，2022年10月24日，郑某煜、张丹涉嫌诈骗2000万元一案，被害人肖先生夫妇已出具一份谅解书，不再追究本案嫌疑人的民事赔偿责任，同意司法机关变更对张丹的强制措施为取保候审，同意免予追究张丹的刑事责任，如司法机关认定张丹要负刑事责任的，认可张丹为从犯，并同意对张丹从轻、减轻处理。截至谅解书出具前，郑某煜、张丹已退赔1614.5万元至侦查机关。此外，张丹家属代为向被害人退赔385.5万元，并自愿额外赔偿被害人50万元。
湘乡市人民检察院起诉书显示，被告人郑某煜、张丹涉嫌诈骗罪，于2022年11月15日由当地公安机关向该院移送起诉。郑某煜、张丹虚构郑某煜系马来西亚“拿督斯里”“王室成员”等虚假身份，虚构郑某煜在新加坡有家族企业、可以提供新加坡移民服务等事实，在深圳市、杭州市、湘乡市骗得被害人的信任后与其签订移民服务协议，再以按协议约定收取所谓的咨询服务费、保证金的名义骗取被害人的钱财。案发后，犯罪嫌疑人张丹主动退缴赃款。检察院认为，此案郑某煜是主犯，张丹是从犯，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究二被告人的刑事责任。
11月20日上午，该案在湘乡市人民法院一审开庭审理，辩护人为两名被告进行无罪辩护。知情人士告诉极目新闻记者，历经两天的审理，此案于21日傍晚庭审结束，并未当庭宣判。
来源：极目新闻记者 沈外
相关报道：2000万担保移民！！！这样的骗局一定要警惕（湘乡公安2022-11-23报道）
自降身份做担保
人靓心善助你移民海外
听到这
是不是很心动
但是要小心了！！
这可能是精心为你编织的骗局！！！
近日，湘乡的肖先生
便陷入了这样的骗局
湘乡的肖先生在一次活动上，对一位同学有了新的认识，导致向来安心在本地发展的他动了移民的心思。可他万万没想到，所谓无所不能的同窗，不过是精心伪装的诈骗分子。肖先生不但没踏出国门，还被骗了2000万巨资。
同学聚会
牵动移民心思
▲犯罪嫌疑人精心为自己打造的“身份”肖先生的移民故事从去年12月说起，他受邀参加EMBA（高级管理人员工商管理硕士）培训班同窗好友的新公司开业剪彩活动。席间，大家谈起国内外经济形势等话题，肖先生的公司主营电子烟产品，恰逢国内政策缩紧，产品监管趋严、税率上升等瓶颈，同学们的话题让他一下打开了话匣子。
“移民到国外嘛，那边政策宽松，更加适合发展。”郑某的建议让人意外。在同班同学眼中，郑某是一个“有身份”的人，通过网络新闻搜索的结果也很“亮眼”——他是“美国大使馆工作人员，马来西亚皇室成员、拿督斯里，还在联合国移民发展中心工作过”。他的朋友圈内容都是迎来送往各国的政要，圈子里讨论的都是时事热点。
郑某一发言，肖先生也渐渐萌生移民国外的想法。当得知郑某正在帮一名同学办理移民手续后，肖先生更是觉得和郑某拉近关系，自己移民一事指日可待。
请君入瓮
2000万无忧移民
活动尾声，在听到郑某近期肩颈疼痛后，肖先生主动邀请郑某前往熟悉的按摩理疗店治疗。此后，郑某以治疗肩颈疼痛为由多次邀请肖先生小聚，并在言行中不断推荐东南亚某国免税政策、教育理念等，不断试探肖先生移民的想法。
郑某还介绍自己的妻子张某与肖先生的妻子冯女士相熟，从张某谈吐就能看出她长期工作、生活在国外，冯女士也自然放松了警惕，对郑氏夫妇二人身份深信不疑。
今年4月，在肖先生一家再三请求下，郑某夫妻为肖先生一家“量身定制”了一套移民协议。“先办理签证、再租赁办公场地、然后敲定小孩上学的学校……”郑某给出的计划十分周全，肖先生果断同意并签字，将2000万元移民费用陆续转账给张某。
核酸检测
掀开骗局真相
肖先生原以为协议签订后，即使手续纷繁复杂，但移民一事是板上钉钉。不曾想亲戚的一通电话，让肖先生如梦初醒。
7月，为帮助肖先生一家办理移民手续，郑某一家受邀住进了肖先生亲戚家。因为疫情防控要求，外省入湘人员都需要进行核酸检测。而此时，自诩已为“外籍人士”的郑某夫妇居然双双掏出了身份证，且身份证上显示两人户籍地在安徽合肥。
从亲戚口中得知情况后，肖先生也心生疑虑，着手暗中核实。让肖先生大吃一惊的是，签好的“移民协议”没有邮寄出国、2000万移民费用也没有转到国外指定账户。此时，肖先生还想通过交涉拿回资金，却被郑某以各种理由推脱，甚至还义正词严地说，妻子张某为肖先生一家办理移民承担了担保责任，如果肖先生坚持不再办理移民，前期花费视作对他们的补偿。
7月22日，意识到上当的肖先生向湘乡市公安局白田派出所报案求助。
两地突袭
假面夫妇落网
湘乡市公安局对这起千万级诈骗案高度重视，迅速组织刑侦大队、白田派出所、龙洞派出所组成专案组，专案组调查发现郑某、张某均是安徽合肥人，3月已办理离婚手续，郑某长期居住在北京，张某则在安徽老家。
7月28日，在掌握大量证据后，专案组兵分两路分别奔赴北京、安徽两地同时收网，成功抓获犯罪嫌疑人郑某、张某，冻结、扣押资金1411万元。
郑某交代，他早年出国谋生，积累了一定的见闻，为打造高端身份，他对外声称自己是新加坡国籍以及拥有各种名号、工作身份，并花重金在互联网上发布自己的相关信息。
回国后，郑某有预谋地参加了EMBA培训班，结识了一群事业有成的同学，以帮助他人移民为由实施诈骗。即使在国内并无正当职业和收入，他依靠着自己编造的身份在“朋友圈”混得风生水起。去年12月，肖先生的几句“牢骚”话让他发现新的“猎物”，经过长达5个月的诱骗，千万资金到手，他和前妻张某分了赃。
追赃挽损
线上返还1600余万元
9月20日，湘乡市公安局举行首次线上返还涉案财物仪式，遭受电信网络诈骗的55名群众足不出户，就收到了总额1734万元的被骗钱款。这次线上返还数额最大的便是这一起涉案金额达2000万元的诈骗案。
为了确保线上返还工作顺利进行，湘乡市公安局与当地检法机关、财政部门工作人员反复沟通、对接，最终确定了调查取证方式和返还流程。远在深圳的冯某坐在家里，收到了1600余万元。“感谢湘乡民警帮我把钱追了回来，线上返还方式给身处外地的我们提供了很大的便利。”收到钱款后，冯某还专门托朋友送来锦旗表达谢意。
现在骗子的骗术也越来越高
不怕罪犯会打架
就怕罪犯有文化
大家一定要擦亮眼睛
提高警惕、注意防范
保持平常心、不急功近利
不轻易相信不熟悉的人
捂紧自己的“钱袋子”
