摘要
在北京市西城区人民法院审理的一起返还4000万元保证金诉讼案件中,京师周天喜律师团队代理债权转让受让方对企业的子公司冷链物流公司和该企业提起诉讼,要求该冷链物流公司返还保证金4000万元及逾期利息,同时要求其股东某企业承担补充清偿的责任,得到了法院的支持,保障了委托方诉讼利益的实现,有效避免了“赢了官司,拿不到钱”的尴尬书面。
基本案情
2017年,原告方以建筑公司的名义与上述冷链物流公司及第三方签订合作协议,约定由原告建筑公司出资,作为保证金,三方形成战略合作关系,某冷链物流公司能够帮助原告建筑公司承揽其参与的某经济大省的一个开发区项目,后该项目未能如期进行,引发4000万元保证金返还纠纷,原告方因此于向西安市中级人民法院提起诉讼,并成功申请了诉讼财产保全,冻结了冷链物流公司和其企业股东3000余万元资金,并查封冷链物流公司持有的其子公司股权,后因管辖问题,该案被移送北京市西城区人民法院审理,因疫情原因,该案在西城人民法院历给四次线上庭审和两次现场开庭才审理审结,原告的诉讼请求全部得到支持,尤其值得关注的是,不仅判决冷链物流公司承担返还保证金4000的万元及利息的义务,还直接判决其企业股东承担补充清偿责任。
办案过程
接受委托后,京师周天喜律师团队首先组建诉讼代理团队,由周天喜律师携一名执业律师具体承办本案,并配备一名律师助理进行辅助。律师团队首先认真研究了涉案的全部材料,发现本案涉及的焦点问题很多,一个是该保证金是否应该返还的问题,二是如果以合作协议的签订方建筑公司的名义起诉,即使胜诉了,利益是属于建筑公司的,在建筑公司有多起大标的案件未执行完毕的情况下,本案的诉讼利益可能被第三方执行拿走,三是冷链物流公司也有多起大标的诉讼案件未履行,其履行能力堪忧,可能陷入“赢了官司,拿不到钱”的尴尬局面。律师代理团队首先投入精力,细致研究了涉案的全部案件材料,调取了涉案资金的相关财务凭证,同时在外围对建筑公司涉及未执行案件和冷链物流公司与其企业股东之间的诉讼情况进行了尽调,制作ppt和思维导图,明确各方法律和事实关系,同时,查阅相关案例和法律规定。在完成上述工作后,团队提出大胆的设想,即将合作协议上建筑公司要求返还保证金的权利,采取债权转让的方式转让给原告个人,由原告个人作为诉讼主体提起诉讼,二是将冷链物流公司,有履行能力未出资到位的企业股东列为被告,要求其承担补充责任。同时,安排律师助理紧盯相关网站,及时发现与该诉讼案件有关的其他诉讼,防止其他第三方偷袭原告的诉讼利益,扰乱原告的既定诉讼方案和进程。
诉讼策略确定后,就开始行动,综合考虑包括疫情,某企业在北京的影响力等多方面因素后,律师团队决定首先在西安市人民法院提起诉讼,并同时提出保全申请,成功取得了冻结冷链物流公司和其企业股东3000余万元资金,并查封冷链物流公司持有的其子公司股权的战绩。该案因管辖问题移送北京市西城区人民法院管辖后,因疫情问题,开庭时间一拖再拖,中间还经历了更换主审法官的插曲。然而,更让人意想不到的是,相关方开始动用一切力量和方法对原告的诉讼利益开始绞杀,相关方在安徽省某法院对原告与建筑公司的债权转让协议提起了数起撤销权诉讼,后经周天喜律师团队的全力应对,在安徽省某法院提起的针对原告的诉讼权益的撤销权诉讼,被全部驳回。然而相关方并不死心,在原告难以知情的情况下,相关方又对针对原告的本案诉讼利益,在本城区人民法院提起了代位权诉讼,这起诉讼,原告方不是诉讼主体,但原告方通过公开的渠道知悉了该代位权诉讼的存在,并主动申请参与诉讼,得到了法院的许可,相关方看到“阴谋”难以得逞,撤回了代位权诉讼。经历一波三折之后,该案进入了正常的审理,果不其然,被告方以安徽法院的撤销权和西城法院的代位权案件进行抗辩,试图阻止原告实现诉讼利益。最终,经过三次线上庭审和两次线下庭审,西城法院查清了案件事实,也识破了被告方的诉讼手段,确认了原告享有返还4000万元保证金的权利,最终判决支持了原告的诉讼请求,最值得肯定的是,该判决确定企业股东在其认缴未实缴的出资责任范围内承担补充清偿责任,驳回了被告方就此清偿责任所提出的所有抗辩理由。该案是否会有二审诉讼,让我们拭目以待。
律师心得
通过代理本案,使我们更加清晰地认识到,律师代理案件,首先要做到的就是熟悉案情,并有努力通过代理工作,让法官能清晰地充分了解案件事实和底层法律关系,在此基础上要熟悉相关的法律规定和司法解释导向,查询过往相似案例。同时,要预测对方当事可能采取的一些“非正常”手段。在此基础上,更需要树立代理案件的信心和不服输的勇气,包括与审判法官的充分沟通,都很重要,让法官充分地理解我们的诉讼请求,是有理有据,且应当得到支持的。在律师代理众多个案件时,如何能将每一个案件做得细致清晰、有理有据,这无疑是需要一个强有力的团队相互配合,精细分工。因此只有组建一个精兵强干的律师团队,由有诉讼实践经验的律师带队,加上团队成员的兢兢业业的努力,才能充分消化众多疑难、复杂的案件,从实质上维护当事人的合法权益,让当事人实现更大的诉讼利益。就本案来说,使原告获得诉讼权利是第一个重中之重的问题,另外让企业股东承担补充清偿责任是第二个重要的问题,实践中很多基于公司的法人独立人格,很难追究股东承担清偿责任,所以在这两方面,一定把事实和法律关系梳理好,做到有理有据,才能让法官认可我们的诉讼请求。周天喜律师表示,商事诉讼案件,律师首先要了解商事业务的交易本质,如果对商业模式和商业行为理解得不够深刻,则很难为商事纠纷设计出高质量的诉讼方案,真知来源于常识,更来源于实践。律师代理工作是一项充满挑战且彰显人格魅力的职业,走了心,用了情,才能让律师将专业和智慧发挥到极致。人生与时间同行,不可逆转。如果我们选择介入别人的纠纷,至少应当在自己的能力范围内让这样的介入不留遗憾!律师最大的幸福,在于当事人的认可,更在于当事人通过认可你而认可了整个律师行业!
周天喜律师介绍
周天喜,黑龙江大学法学学士,具有法律、财会双学历,北京市京师律师事务所高级合伙人、供应链金融法律事务部主任,优秀部门主任,优秀律师。从事律师工作20余年,有丰富的诉讼实践经验,尤其是商事诉讼领域有独到的分析和实战的思维和能力。律师团队曾在传统法律服务领域成功参与并处理过国企改制重组案,公司并购案,股东与董事会纠纷案,企业整体转让案,债权转让及不良资产处置案件。同时在为企业提供法律顾问的工作中,完成一系列公司收购、股权重组、投融资、公司挂牌上市、公募(私)基金、企业债、公司债、中期票据、短融等债券、银行不良资产的处置、在贷(借)资产的管理、保理、票据融资、应收账款债权融资计划、资产证券化(包括知识产权证券化)、类REIT s及REIT s项目等非诉法律专项事务。
周天喜律师拥有会计师证,通过证券从业资格、基金从业资格考试。被聘任为全国卫生产业企业管理协会特聘专家,中国服务贸易协会专家委副理事长,中国电子商会元宇宙专业委员会副理事长,北海国际仲裁院仲裁员,金盾网络纠纷调解中心调解员,京师网络纠纷调解中心金牌调解员,北京多元调解发展促进会调解员。担任中国民主建国会北京市朝阳区委员会教育工作委员会副主任,北京黑龙江商会副会长,龙商金融委员会秘书长,北京鹤岗企业商会监事长,北京海归协会总法律顾问。
(来源：新视线)
