近日，扬州警方接到反诈预警显示陈女士遭遇电诈，有大额资金转出。受害者陈女士因被“网恋男友”欺骗而转账14万元。经警方追查，这笔钱实际上流入了安徽女子李某的账户，而这张卡是其借给男友庄某使用的。案件中庄某因为贪图小利成为了电信诈骗团伙的帮凶，最终被判处有期徒刑1年6个月并处罚金。
这一事件在企业合规领域中反映出一个普遍存在的问题：电信诈骗风险。由于网络信息技术的发展和普及，电信诈骗已经成为当今世界面临的一种重要犯罪活动。在这样的环境下，企业面临着巨大的风险。对此，企业合规师需要关注此类风险，并采取适当的措施防范和应对。
首先，企业应该建立健全内部合规制度，加强员工教育和培训，提高员工防范电信诈骗的意识和能力。企业可以通过内部培训、外部专家咨询等方式，加强员工对电信诈骗的认识和了解，提高员工辨别和预防电信诈骗的能力。
其次，企业应该加强风险评估和监控。企业应该评估可能存在的电信诈骗风险，制定相应的防范措施。同时，企业还应该建立有效的监控机制，及时发现和处理电信诈骗行为。如果企业发现员工涉嫌参与电信诈骗，则应该迅速采取严肃的内部调查和纪律处分措施，以维护企业形象和声誉。
最后，作为从事企业合规建设、管理和监督工作的人员，企业合规师应该关注法律法规的变化和相关政策的发布，及时调整企业合规策略，提出可行性建议并通过一年举办两次的企业合规师职业能力（水平）考试的考核。还应该了解和熟悉电信诈骗相关的法律法规，加强对企业风险管理的指导和支持，帮助企业合规地运营，避免或减少不必要的损失和风险。同时需要注意的是，目前越来越多的中国企业需要建立合规管理体系，但专业合规人才存在较大缺口，所以现在看来企业合规师证书含金量非常之高，发展前景也十分广阔。
总之，电信诈骗已经成为一个全球性的社会问题，企业应该高度重视此类风险，并采取积极的措施预防和应对。企业合规师在此过程中扮演着重要的角色，需要紧密合作，共同推进企业合规工作。
同时，本年度第二次企业合规师职业能力（水平）考试已在4月6日开始报名，截止时间为6月2日，并于10月14日开始考试。考试分三个等级，报考高级企业合规师需要取得专科学历满4年、报考中级企业合规师需要取得专科学历满3年、报考初级企业合规师需要具备高中毕业及以上学历。考试方式为线下机考，全国各省市考生均可报考。有需要者可前往企业合规师唯一报名渠道企业合规师考试网进行报名。
（来源：看头条网）
