2023年10月24日，第四期中科链源《源直播》如期开播。《源直播》是区块链AI专家与领军者中科链源特别推出的直播品牌，为践行“区块链安全”行业使命担当，履行“区块链安全服务”企业社会责任，通过线上直播的形式，汇聚行业专家与学者、一线实战警官，围绕“区块链安全、虚拟币行业科普、全链条打击涉新型技术犯罪”等行业热点话题，以及实战案件等进行专题分享，为各类执法机关、公检法院校师生提供专业热门的直播内容，为行业打造高质量的交流与分享平台。
今年以来，公安部经济犯罪侦查局坚决贯彻落实公安部党委部署，与有关部门紧密协同，深入开展打击地下钱庄“歼击23”专项行动。日前，报道称公安经侦系统“夏季行动”打击地下钱庄“十大战役”已于近日全部完成收网，捣毁地下钱庄窝点140余个，抓获犯罪嫌疑人800余名，初步查明涉案金额700多亿元，取得重大战果。一直以来，利用地下钱庄进行洗钱都是各种犯罪活动转移赃款的重要通道，甚至成为贪污腐败和暴力恐怖活动转移资金的帮凶。“灰色资金”通过地下钱庄跨境流入流出，不仅对我国外汇管理造成严重影响和冲击，而且严重扰乱国家金融资本市场秩序，危及金融安全。
本期《源直播》以《解析20亿对敲型地下钱庄案 探讨非法汇兑型案件的打击之术》为主题， 特别邀请一线神秘警官、中科链源SAFEIS安全研究院案件专家与全国线上警官朋友们见面，共同交流分享精彩内容。此次直播首先围绕“从事非法买卖韩币，涉案金额高达20余亿元的非法跨境对敲型地下钱庄”案例背景展开实战解析，重点聚焦利用“对敲”模式进行洗钱犯罪打击研判方法，从具有打击地下钱庄实战经验的警官视角及协助破案的案件攻防专家双视角，一起探讨非法跨境对敲型案件的分析思路，非法汇兑型案件的打击之术，及新技术背景之下侦查模式转变等亮点话题内容。直播期间，全国众多警官战友在线观看倾听，并踊跃提问互动，与嘉宾热烈交流碰撞。
直播中，中科链源案件专家首先开门见山从案件打击的实战角度对20亿对敲型地下钱庄案进行了透视，基于锁定犯罪嫌疑人、了解运作模式和资金流转方式、固定证据等目标，给出了该案件的分析思路，分别从地下钱庄主体本身、地下钱庄客户、资金流向三方面进行了研判穿透，并对案件的账户异常点展开初步分析，继而进行循环拓展研判及关联关系确认，结合资金流、信息流等综合研判，最后分享了对钱庄深挖拓线的三大途径。
从运营模式上来讲，地下钱庄洗钱分为结算型地下钱庄和汇兑型地下钱庄，“对敲”模式是汇兑型地下钱庄犯罪的一种十分常见的模式。一线警官对“汇兑型地下钱庄”进行了基础科普，并从宏观视角结合日常实战工作总结出几大打击汇兑型地下钱庄的主要方式供在线战友参考。中科链源案件专家也结合本期直播的“20亿对敲型地下钱庄案”详尽阐释了关于汇兑型地下钱庄犯罪“对敲”模式作为目前地下钱庄比较主流的经营手法的背后操作。
利用“对敲”模式洗钱，要求地下钱庄在境内外均掌握大量资金，才能实现境内、境外的资金平衡，如此形成了两套相对独立的结算体系。境内资金在无需接受国家监管的情况下，便能秘密“流”往国外，无疑给国家正常运行的金融秩序带来极大危害。针对跨境对敲型案件，都可以从资金流、信息流、技术流这些角度作为切入点，抽丝剥茧进行分析研判，从而发现案件的线索和走向。目前针对地下钱庄洗钱犯罪的打击，主要存在犯罪嫌疑人发现难、犯罪证据调取难、资金交易查控难的研判困境。
此外，新技术背景下的虚拟货币交易也是汇兑型地下钱庄的运营模式。上游犯罪分子将赃款转至地下钱庄指定账户，地下钱庄通过场外交易群、虚拟货币交易平台等途径来寻找币商，进行OTC场外交易实施洗钱行为。因虚拟币本身的匿名性、全球流通性、交易便捷性，涉虚拟币洗钱也是目前各类上游犯罪分子和洗钱团伙的首选模式。对此，传统侦查技术手段已无法全力发挥作用，在人工智能与大数据技术驱动下的数字时代，侦查模式也亟需迎来“由个案侦破式向类罪分析式侦查转变 、由被动式侦查向主动式侦查转变、由独立型侦查向关联型侦查转变”等方面的转型。中科链源致力于区块链安全与技术领域，利用大数据、人工智能技术助力公安机关进行相关案件的侦破，并于近期在国内多省市部署了“资金&虚拟币”的全链条犯罪数智查控平台，成为首家将“资金数据”与“虚拟币数据”打通关联的实战型科技服务企业。
面向实战，聚焦实战，服务实战，本期《源直播》从更专业的实战侦查角度，深度解析20亿对敲型地下钱庄案背后的打击研判之术，满满干货的分享互动探讨环节也迎来此次直播的最高热度，很多警官朋友纷纷踊跃留言，热烈讨论，充满强烈的求知欲和热情。在深入开展打击地下钱庄“歼击23”专项行动期间，公安经侦部门不断探索总结侦查实践的方法与经验，不断提升打击洗钱及关联犯罪的主动性、针对性和协同性。
区块链AI安全专家中科链源，以高度社会责任感与企业使命，打造了业内独具特色的《源直播》品牌，希望在为执法同行提供集“交流执法经验、拓宽执法思路、探讨执法难题、分享行业干货”等众多高质量内容于一身的平台的同时，也可在业内树立新时代“能侦善战”新典范。
（来源：News快报）
