为提升支付机构可疑交易监测分析能力，为共同打击洗钱犯罪贡献更大力量，4月26日下午，第二期反洗钱沙龙暨“加强监测分析能力建设 提升可疑情报价值”专题研讨会在易宝支付总部成功举办。
本次活动由北京市支付机构反洗钱同业合作研讨会主办、易宝支付有限公司承办，拉卡拉支付股份有限公司、随行付支付有限公司、中金支付有限公司、北京海科融通支付服务有限公司共同协办。来自网银在线（北京）科技有限公司、北京钱袋宝支付技术有限公司、天翼电子商务有限公司、联通支付有限公司、北京度小满支付科技有限公司、北京理房通支付科技有限公司、北京畅捷通支付技术有限公司、新生支付有限公司、联动优势电子商务有限公司等多家支付机构的反洗钱负责人受邀参加本次活动。
易宝支付合伙人、副总裁韩棋为本次会议致辞。他表示：打击治理洗钱违法犯罪的形势依然严峻，洗钱犯罪正在呈现隐蔽程度更高、复杂性更高的发展趋势，支付机构面临更大的挑战。希望通过此次研讨会加强支付行业反洗钱工作交流，分享行业经验和最佳实践，共同提升可疑监测分析工作水平。 本次研讨会邀请到了北京市东城区人民检察院第二检察部副主任、一级检察官汪珮琳和德勤中国北京反洗钱中心合伙人张丰裕作为本次活动嘉宾。
汪珮琳检察官长期在经济、金融、网络、知识产权犯罪刑事检察办案一线工作。汪检察官结合自身工作经验，深入浅出地普及了洗钱常见的常见手段和危害，用丰富的案例解读了洗钱罪及非法集资等上游犯罪活动的特征和监管提示。根据近年来检察机关办理的案件情况分析，洗钱等相关违法犯罪活动呈现向支付行业蔓延趋势，汪检察官表示支付机构应加强对客户准入和巡检工作的监督管理，做到真正了解你的客户，同时应强化可疑交易监测，规范交易记录留存，提高支付机构合规经营水平。
张丰裕在防范金融犯罪领域拥有25年的专业服务经验，专精于反洗钱及反恐怖融资、制裁合规管理、数据分析，并深耕科技创新领域。他从“支付行业反洗钱可疑交易监测技术与应用”的角度进行了精彩分享，总结了支付机构在可疑交易监测方面目前面临的难题和痛点，以及支付行业可疑交易监测先进经验和应用趋势。机器学习、深度学习、知识图谱、自然语言处理（NLP）、生成式对抗网络（GANs）正在支付机构中越来越被广泛应用。支付机构面对日益严重的洗钱犯罪挑战，应提升自身能力，同时充分学习吸取行业中的领先经验。 本次北京市支付机构反洗钱同业合作研讨会第二期反洗钱沙龙为支付机构提供了一个交流和学习的平台。易宝支付、拉卡拉支付、理房通支付、网银在线、度小满支付的反洗钱相关负责人根据各自在反洗钱可疑监测分析工作中的经验进行了分享。各与会代表结合自身机构特点，积极交流在可疑交易分析研判方面反洗钱工作中遇到的挑战与解决路径。
研讨会的成功举办对于推进反洗钱监测分析工作能力提升具有重要意义。与会代表充分共识行业信息共享在打击洗钱犯罪中的重要性，各机构共识把加强情报线索研判、科技赋能反洗钱、增强洗钱风险防控能力等各项工作落到实处，加强合作，助力构建完善国家洗钱风险防控体系。
易宝支付相关负责人表示：易宝支付的愿景是时代一流的交易服务商，作为北京市支付机构反洗钱同业合作研讨会发起单位之一，我们高度重视对反洗钱等合规风控能力的建设，给予反洗钱工作提供丰富的资源支持。全球化战略是易宝重要的战略之一，反洗钱在全球化中地位尤其重要。近年来通过投入反洗钱专项资金、自建反洗钱系统、引进优秀反洗钱人才等，反洗钱水平获得极大提升。
未来，北京市支付机构反洗钱同业合作研讨会将继续在监管部门的指导下加强与同业合作，形成强大合力，共同有效打击洗钱犯罪活动，为维护金融秩序的稳定和可持续发展贡献更多力量！
（来源：News快报）
