皮诺切特在美有百余秘账

　　本报综合消息　美国参议院常设调查小组委员会16日指出，前智利独裁者皮诺切特在美国拥有125个秘密账户，户头存有现款、股票和债券。这些账户使他能够动用的金额超过1300万美元。

　　去年7月，美国参院调查小组透露，皮诺切特在华盛顿里格斯银行有账户，户头内存款高达800万美元。里格斯银行今年1月承认违反美国银行机密法，同意支付1600万美元罚款。

　　参院调查小组还进一步透露，皮诺切特在里格斯银行有28个账户，开户时间长达25年。另外97个账户散见于花旗银行、智利银行、美国银行、佛罗里达州的葡萄牙圣灵商业银行、大西洋银行、顾资银行等7家银行。

　　参议院常设调查小组委员会的卡尔·莱文说：“有些银行积极协助皮诺切特隐匿资金，有些银行漠视美国银行法的规定，未尽责查证客户的身分。”莱文表示，皮诺切特通过境外公司、冒名开户、人头户等方式在美国累积可观的账户网。他在花旗银行的第一个账户始于1981年，自此至2004年，陆续在花旗开了63个账户。莱文认为，花旗未善尽查证客户身分与资金来源的责任，但这是内部作业出现疏失与漏洞，罪不至于和里格斯相提并论。