德一银行CEO涉嫌洗钱

http://www.sina.com.cn 2005年08月15日21:02 扬子晚报

　　德国第三大银行——商业银行13日证实，该行首席执行官彼得·米勒因涉嫌与俄罗斯电信企业大规模的洗钱活动，已被检察机关立案调查。德国商业银行在声明中表示，米勒已经遭到检察机关调查，同时被调查的还有其他几位现任和已经离任的员工。包括上月25日因个人原因向银行提出辞职的人力资源主管安德烈亚斯·迈齐埃。

　　20世纪90年代初，俄罗斯电信企业曾利用一家设在德国法兰克福的公司从事洗钱活动

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。媒体报道说，此案涉及金额高达1.21亿美元。德国《明镜》周刊称，米勒在1999年前一直负责商业银行在俄罗斯的业务。有文件表明，从1996年至2001年，德国商业银行一直控制着一家在卢森堡注册、名为第一国家控股的公司。正是该公司涉嫌为俄罗斯方面大量洗钱。综合

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