我国反洗钱法已进入立法程序 有望今年6月出台

　　中国反洗钱的步伐日渐紧迫。昨天，中国人民银行副行长李若谷在香港出席名为“凝聚国际力量、齐打击洗黑钱”的国际会议时向外界透露，中国反洗钱法已进入立法程序，今年年中6月间有望出台。同时，中国将力争在今年成为“打击清洗黑钱财务行动特别组织”(FATF)的正式成员。

　　出台时间表可能已确定

　　来自央行高层的这一重要信息表明反洗钱法的出台时间表可能正式确定。有分析认为，从立法起草到正式出台，一部新法的诞生只花了一年多的时间，这在立法史上也将是少见的高效率，这彰显出中国打击洗钱行为的坚定决心。

　　去年3月份，全国人大代表、中国人民银行上海分行行长胡平西就提出，中国应尽快出台反洗钱法，加大打击洗钱行为的力度。在当年3月人代会结束不久，立法起草小组即宣告成立，立法工作正式启动。

　　近几年来，中国非常重视反洗钱机构的建设。中国人民银行、公安部以及国家外汇管理局等部门，2002年以来陆续建立反洗钱工作机构；2004年6月，中国反洗钱监测分析中心建立，这个中国的金融情报中心(FIU)，专事集中分析有关大额和异常资金活动。在反洗钱监管领域，人民银行组织开展了全国范围内反洗钱工作现场检查。

　　全国人大常委会预工委法案室主任、反洗钱法起草工作小组组长俞光远介绍说，反洗钱法已列入十届全国人大常委会立法规划，并确定为一类项目。这就是说在本届人大任期内，反洗钱法将会提交审议。

　　17部门组成起草小组

　　由于涉及众多的部门，反洗钱法起草工作小组的人员组成涉及面之广也是前所少有。据了解，这个工作小组由17个部门组成，人员分别来自人民银行、公安部、财政部、商务部、外汇管理局、证监会、保监会、银监会等。

　　尽管如此，反洗钱法立法的工作进程却未受影响。反洗钱法起草工作小组为了听取各相关部门及学者的意见和建议，召开的各种座谈会与会议不下数十次。

　　与国际社会深度合作

　　中国在打击洗钱行为的过程中，试图融入国际社会、与国际社会的广泛合作成为外界关注的一个亮点。李若谷表示，打击洗黑钱、贪污以及经济犯罪，是当前中国的重要工作之一，中国十分重视在这个领域的国际间合作。

　　多年来，在反洗钱立法建设方面，中国先后签署并批准了联合国《禁毒公约》、《打击跨国有组织犯罪公约》、《制止向恐怖主义融资公约》和《反腐败公约》等一系列与反洗钱及反恐融资领域相关国际公约；在《刑法》中明确规定了“洗钱罪”；发布了《金融机构反洗钱规定》等金融机构反洗钱规章，建立了金融机构的客户识别尽职调查程式、交易记录保存制度和金融机构大额和可疑交易报告制度。

　　今年1月26日，中国正式成为FATF观察员。央行相关负责人表示，有关部门正抓紧研究我国在反洗钱领域与国际标准的差距，并就如何缩小这些差距制订明确的工作规划。随着中国反腐败力度的进一步加大，反腐利剑也指向金融领域，反洗钱法立法工作提速，意在通过法律形式打击金融领域的腐败。

　　目前，将几乎所有的严重犯罪纳入洗钱罪的上游犯罪，是有关国际公约和国际刑事立法的发展趋势。俞光远介绍，按我国现行刑法的规定，洗钱罪仅有4种上游犯罪：贩毒、走私、恐怖活动、黑社会组织犯罪，范围明显过窄。他强调，洗钱犯罪是以其上游犯罪所得的存在为前提的，上游犯罪范围的宽窄，会直接影响洗钱犯罪对象的范围。

　　从近几年的司法实践看，贪污、贿赂、腐败犯罪有上升势头，其中一个重要原因是对这类犯罪所得的洗钱活动打击不力。随着我国市场经济逐步与全球经济体系融合，走私、贩毒、偷税逃税、贪污受贿、金融诈骗等活动也大量产生，洗钱活动在海内外日益猖獗。因此，应考虑将贪污、贿赂、腐败犯罪和其他严重犯罪规定为洗钱罪的上游犯罪。

　　据来自国家外汇管理局的消息称，截至2003年末，该局共收到全国各外汇指定银行报送的2003年3月至12月的大额和可疑外汇资金交易报告累计264.95万笔、6617.92亿美元。

　　这一数字触目惊心。有分析人士称，中国反洗钱法立法工作提速是反腐向纵深推进的重要表现和延续。早报记者简光州 早报驻京记者雒凌

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