最高级公检法机关联合督办22起涉赌案(名录)

　　中新网3月3日电 据公安部网站消息，2月25日上午，全国集中打击赌博违法犯罪活动专项行动办公室公布了由公安部、最高人民法院、最高人民检察院联合督办的22起案件。这22起案件是：

　　一、网络赌博案：

　　(一)广东省深圳市“6·22”特大网络赌博案

　　据群众举报，苏春在深圳市与台湾“宝盈”线上公司相勾结，组织境内人员参与网上赌球活动，发展的参赌人员约5万余人，每年流往境外的赌资20余亿元。对此，广东省深圳市公安局成立“6·22”专案组侦办此案。2004年11月1日，广东省深圳市公安局抓获主要犯罪嫌疑人苏春、杜佳原等6人及参赌人员12人，查获赌资人民币51万元、港币132万元，缴获宝马、富豪、奥迪等豪华轿车5辆，仿“六四”式手枪1支、子弹2发，用于赌博的电脑18台。

　　目前，苏春、杜佳原已被批准逮捕，此案在进一步审理中。

　　(二)北京市“12·23”网络赌球案

　　2005年1月11日，北京市公安局抓获“12·23”专案主要犯罪嫌疑人贾栋(男，40岁，无业，北京市东城区人)、杨艺(男，38岁，无业，北京市海淀区人)抓获，收缴用于网络赌博的电脑2台。至此，“12·23”专案成功告破。经查，黄某(在逃)为“新宝”网络赌博公司代理，拥有3个用户名和密码，长期以来以欧洲五大足球联赛和各种杯赛为主，通过发放投注号召集赌客进行网络赌球。贾栋自2003年11月受雇于黄某，帮助黄某与其他庄家、参赌人员核对、结算赌资；杨艺将其居住的朝阳园7号楼17B公寓租借黄某等人设庄赌球，并提供网络接口和电脑，自己也长期从事赌球活动。该团伙2004年12月份接受投注96374笔，赌注金额2.3亿元；仅2005年1月1日至8日，接受近6千万元的投注。

　　日前，贾栋、杨艺已被刑事拘留，此案在进一步侦办中。

　　(三)吉林省“1·20”网络赌博案

　　2005年1月23日，吉林省公安厅组织长春、珲春和敦化三地公安机关成功侦办该省代号“1·20”专案，抓获嫌疑人王檬檬(女，26岁，吉林大学法学院在读研究生)、庞云海(男，36岁，无业)等5人，收缴赌资6万余元及查扣用于赌博的电脑9台。经查，王檬檬伙同李某(在逃)在长春市共同经营一个赌博网站，并雇佣庞云海操盘，自2004年12月以来，共接受投注3400余万元。

　　目前，王檬檬、庞云海已被刑事拘留，此案在进一步侦办中。

　　(四)福建省“新宝盈”和“新宝”网络赌博案件

　　2004年12月20日凌晨1时，福建省公安厅组织福州、泉州、莆田、宁德等5市公安机关统一行动，成功侦办“新宝盈”网络赌博案，共抓获违法犯罪嫌疑人142名，现场扣押赌资70余万元及港币、美元若干，缴获各类电脑140余台，冻结赌博资金账户38个以及10余套赌博设备和一批帐单、银行卡、笔记本等赌博证据。抓获的违法犯罪嫌疑人中，总代理以上级别的15人。在侦查中发现，“新宝盈”和“新宝”两个赌博网站的赌球活动组织严密、团伙成员众多，涉案金额特别巨大，仅“新宝盈”在1个月内的投注金额高达136亿元人民币。

　　目前，70人已被刑事拘留，33人被批准逮捕，此案在进一步侦办中。

　　(五)云南省曲靖市“12·23”专案

　　2004年12月23日，云南省曲靖市公安局破获“12·23”专案，抓获违法犯罪嫌疑人徐松莫、黄俊、沈航、刘江华等9人，查获用于赌博的电脑5台，扣押涉案银行卡、存折41个(张)，冻结银行账户3个(共计79万元人民币)，扣押赌资及非法所得20余万元，查明涉嫌赌资1400余万元。经查，犯罪嫌疑人徐松莫(男，汉族，1962年9月29日生，无业人员)涉嫌组织他人进行网络赌博，涉案赌资达300余万元；犯罪嫌疑人黄俊(男，汉族，1973年2月5日生，无业人员)涉嫌组织他人进行网络赌博，涉案赌资达200余万元；犯罪嫌疑人沈航(男，汉族，1972年3月8日生，经商)涉嫌组织他人进行网络赌博，涉案金额达100余万元；犯罪嫌疑人刘江华(男，汉族，1974年7月14日生，陆良县农业银行金融超市经理)涉嫌网络赌博赌资达700余万元。

　　目前，徐松莫、黄俊、沈航、刘江华4人已被刑事拘留，其中刘江华因涉嫌利用职务便利假冒他人骗取贷款800余万元，已由检察机关立案查处。此案在进一步侦办中。

　　(六)广东省深圳市“7·30”网络赌博案

　　2004年11月25日，广东省深圳市公安局破获我局督办的“7·30”专案，抓获“三星”网络赌博二级“代理”罗柱强、张梅及罗伟斌、苏建华、邓奇闻、罗浩嘉、黄艺新、刘志辉、等18人，共缴获赌资155万元、港币25万，查控银行帐户55个，冻结账号12个，冻结的资金39万元人民币，缴获汽车4部、手提电脑2台、手机12部及一批投注的单据和账本。

　　目前，罗柱强、黄艺新、罗浩嘉、杨洪、黄柱雄、张莲、刘彩莲、韦燕燕等8人已被批准逮捕，此案在进一步审理中。

　　(七)上海甘介其网络“百家乐”赌博案

　　2004年11月6日，上海市公安机关查获一网络“百家乐”赌博团伙，抓获以甘介其(男，40岁，上海市人)为首的团伙成员15人，暂扣涉案现金600万元、汽车2辆。经查，2004年5月以来，甘在境外赌场承包“百家乐”赌台，安排其妻及赵新、赵峰兄弟负责记收帐、招揽赌徒，通过互联网视频技术即时接收境外赌场实况，先后在上海多处开设多个分赌场当场押注，并通过电话向境外方面“报盘”。据缴获的部分涉赌帐册记录，参赌人员达50余人，每个参赌人员累计输赢一般都在50万元以上。2004年6月至11月，赌场输赢累计达8500余万元。

　　目前，甘介其等3人被批准逮捕，此案在进一步审理中。

　　(八)上海市袁珉网络赌球案

　　2004年11月25日，上海市公安机关破获袁珉(男，27岁，上海市人)组织网络赌博案，抓获主要违法犯罪嫌疑人袁珉、潘恬(男，30岁，上海市人)、张文达(男，40岁，上海市人)等24名，当场缴获赌资103万元、电脑16台，暂扣涉案车辆2辆。经查，自2004年4月至案发，该团伙成员共通过台湾“宝盈网”投注赌球9000余万元。

　　目前，袁珉等4人被批准逮捕，此案在进一步审理中。

　　(九)贵州省周小军、邓光谦网络赌球案

　　2004年11月25日，贵州省公安机关成功侦办周小军、邓光谦网络赌球案，将台湾“宝盈”公司贵州地区的“股东”周小军和代理商邓光谦、周华、刘磊、郭太郎、金志刚、郭慧等违法犯罪嫌疑人抓获，查获赌资130万元。经查，仅2004年9月27日至11月23日，周小军、邓光谦的一个账号内共投注79235笔，投注金额9239万元。目前，周小军、邓光谦、周华、刘磊等4人已被批准逮捕，高琼、郭慧、凌容、罗丹悦等4人被取保候审，此案在进一步审理中。

　　(十)北京市王欣网络赌球案

　　2004年12月19日，北京市公安局将“宝盈”公司北京地区代理王欣(男，33岁，北京人)及下线庄家、操盘手张勇(男，26岁，无业，北京人)、孙东生(男，47岁，无业，北京人)等人抓获。经查，仅2004年5月以来，王欣网络赌博涉嫌投注金额1.16亿元。目前，王欣、孙东生、张勇已被批准逮捕，此案在进一步审理中。

　　(十一)辽宁省“10·8”专案

　　2004年11月24日，辽宁省公安厅根据公安部部署，组织沈阳、大连、鞍山、抚顺、丹东、锦州等地公安机关侦破“10·8”专案。共抓获违法犯罪嫌疑人49人，查获涉嫌赌资1871万元，查获电脑设备77台、银行卡180张、手枪1支。

　　目前，已刑拘19人、逮捕19人、移送起诉2起2人，此案在进一步审理中。

　　(十二)广东省“10·8”专案

　　2004年11月25日，广东省公安厅组织14个地市的警力成功侦办我局督办的“10·8”专案，抓获违法犯罪嫌疑人176人，其中代理级(股东)42人，查获赌资101万元、涉嫌赌资1033万元，缴获电脑设备131台、银行卡161张、汽车12台、手枪1支。

　　目前，已刑事拘留68人、逮捕7人、取保候审38人，此案在进一步审理中。

　　(十三)江苏省陈宝林、郭忠明网络赌球案

　　2004年11月25日，江苏省公安厅组织有关地市公安机关破获陈宝林、郭忠明网络赌球案，抓获违法犯罪嫌疑人106人，查获赌资730万元、涉嫌赌资1.6亿元，缴获电脑41台、银行卡132张、汽车21台。

　　目前，已刑事拘留50人、逮捕16人、取保候审32人、劳动教养7人，此案在进一步审理中。

　　二、党员领导干部、国家公职人员、国有企事业单位负责人涉赌案

　　(十四)吉林延边自治州蔡豪文出国赌博案

　　2004年1月至11月，蔡豪文(男，吉林延边自治州交通运输管理处处长)，利用职务便利，挪用公款276万余元，借用所辖5家运输企业资金75万元，合计351万余元，通过吉林珲春某口岸先后27次出境，到境外“英皇娱乐中心”参赌，将上述资金作为赌资，挥霍一空。蔡于2004年11月19日潜逃。2005年2月6日，蔡豪文已被抓捕归案。目前，此案在进一步侦办中。

　　(十五)宁夏自治区灵武市“六合彩”赌博案

　　2005年1月18至20日，宁夏公安厅破获一起“六合彩”赌博案，捣毁了“梦中人”影碟店、贝贝商店等4个“六合彩”窝点，抓获违法犯罪嫌疑人38人(包括参与“六合彩”赌博活动的党员干部、国家公职人员13人)。其中，杨云峰等6名党员分别被开除党籍、留党查看、党内严重警告、党内警告处分；马卫军7名公职人员被分别给予政纪处分。在查处过程中，贺林(男，汉族，43岁，中共党员，原灵武市委组织部副部长、机关工委书记)将此次查处行动的信息电话透露给其亲戚张万智，该张随即告知灵武市从事地下六合彩赌博活动的其他庄家，致使公安机关采取的打击行动失利。1月20日。灵武市委决定撤消其市直机关工委书记、市委组织部副部长职务，调离组织部门，并建议灵武政协取消其政协委员资格。

　　目前，已刑事拘留4人，此案在进一步审理中。

　　三、境外赌场招揽我公民出境参赌案件

　　(十六)利来国际俱乐部招引中国公民出境赌博案

　　2005年1月21日，广西自治区专项办会同防城港市、东兴市公安机关对境外“利来国际博彩俱乐部”在东兴市的办事处、典当行、培训基地进行查处，抓获涉赌违法犯罪嫌疑人20人，依法扣押专门用于运送赌徒到境外参赌的车辆3辆，冻结账号9个，收缴管制刀具一批，现金人民币1.8万元及存折数本，及办事处、培训基地和境外利来国际博彩俱乐部往来账目、文件一批。境外利来国际博彩俱乐部在中国银行申请设立的POS机已被中国银行关闭。办事处法人代表许劲松、保安主管徐清平、会计黄福重、专门接送赌客的司机高德忠、容国平等5人已被刑事拘留。

　　目前，利来国际俱乐部已关闭。

　　(十七)新清赌场招引中国公民出境赌博案

　　2005年1月24日，广西自治区专项办会同崇左市、凭祥市公安机关对境外新清赌场(越港俱乐部)在凭祥市浦寨边贸区的办事机构进行查处，抓获涉嫌赌博等违法犯罪活动的人员56人，其中庄家赌头嫌疑人3名，放高利贷人员1名，涉嫌非法经营2人，参赌人员及赌场工作人员46人；扣押涉案款物一批，其中现金46300元，赌场专用筹码500个(筹码款250万人民币左右)，银行存折5本，银行卡2张，涉赌账本5本，边境通行证10本，大砍刀等管制刀具8把，电脑3台；同时扣押涉嫌非法经营国际电信业务设备一批。涉嫌赌博罪的嫌疑人张国强、谈金霞、凌玉飞、黄庭锋等4人刑事拘留。

　　目前，新清赌场已关闭。

　　四、开设赌场及聚众赌博案

　　(十八)浙江省杭州市“筒子功”特大赌博案

　　2004年11月，浙江省杭州市西湖区公安机关摧毁了分别以来莉萍等人为首、以郑洪福等人为首、以黄金祥为首、以俞丰为首的4个赌博团伙，抓获涉嫌聚众赌博、依托赌场放高利贷人员44人，参赌人员100余人，缴获赌资500余万元，并查清来、郑、俞等人的主要违法犯罪事实。

　　2004年9月23日至27日，犯罪嫌疑人来莉萍、陈长峰等3人在转塘双流附近山上、下沙周浦灵山洞等地聚众赌博。仅3天内以麻将牌“筒子功”形式组织3场近百人参赌。

　　2004年7月下旬至8月中旬，嫌疑人郑洪福、周忠华伙同章冬山等人在转塘村口梨园、双流石矿等地聚众赌博，并组织方春根、沈旭辉负责接送参赌人员。仅2004年7月中旬至9月下旬期间，该团伙就以麻将牌“筒子功”形式聚众赌博60场次近千人。其中一次达60余次，获利82万余元。

　　2004年9月15日晚23时至16日下午18时，嫌疑人俞丰、陈则虎、陆建忠向参赌人员杨某讨要所放的高利贷3万元，非法拘禁杨某并将其殴打致轻微伤。

　　2004年7月至9月，嫌疑人黄金祥、仇德胜等人在龙坞外桐坞等地聚众赌博并安排潘潮法、黄鸿洲、滕永军、郑应山等人接送参赌人员场外放哨和抽头，并让俞丰、陈则虎、陆建忠、傅仕国、黄仕华等人进场放高利贷。该团伙对在赌场参赌人员抽头3%至5%。自2004年7月下旬至9月中旬，聚众赌博56场次数千人次。其中最多的1场参赌人员近百余人，非法获利86万余元。

　　目前，已逮捕12人、移送起诉31人，此案在进一步审理中。

　　(十九)山东省聊城市特大“推牌九”赌博团伙案

　　2005年1月11日，山东省聊城市公安机关组织40名警力，在该市莘县古云镇古西村一闲置的院落内捣毁一特大赌博窝点，抓获参赌人员59名，缴获赌资110余万元，用于赌博的车辆11辆。经查，该赌博团伙以河南、山东、河北、黑龙江等省的人员为主，采用推牌九的方式进行赌博，每三、五天更换一个场所。目前，此案在进一步侦办中。

　　(二十)辽宁省海城市智圣娱乐城地下赌场案

　　2005年1月26日，辽宁省公安厅治安总队捣毁辽宁省海城市智圣娱乐城地下赌场，抓获涉赌违法犯罪嫌疑人91名，缴获吹球机、百家乐、轮盘机、扑克机等各类赌博机80余台，现场缴获赌资人民币4万余元及大量的赌场赌博帐单等。经查，该赌场参赌人员每天达到100余人，日赌资额在20万元左右。赌场投资经营人高明志在逃，目前正在抓捕中。

　　五、非法彩票案：

　　(二十一)云南省德宏州跨境“猜字花”赌博案

　　云南省德宏州治安支队在调查中发现，境外“贺乱”家族在云南省德宏地区进行“猜字花”非法彩票赌博活动，是该地区最早、最大的一个庄家，为首人员旺信(女，33岁，傣族，缅甸木姐市人)。2004年12月18日，德宏州治安支队将旺信抓获，并抓获其发展的下线庄家张德传、王国玉、倪萍等8人，缴获赌资60余万元，查明涉案赌资800余万元。

　　目前，张德传、倪萍、王国玉等8人已被批准逮捕，此案在进一步审理中。

　　六、因赌博引发的其他恶性犯罪案件：

　　(二十二)安徽阜阳市高明等因赌博绑架他人案

　　2005年1月12日，安徽省阜阳市公安机关侦破一起因赌博欠债引起的绑架案件，抓获高明等7名犯罪嫌疑人。经查，自2004年下半年，犯罪嫌疑人高明、陈军、侯成义等7人，多次在临泉的地下赌场参与“牌九”赌博，输款10余万元。为筹集赌资继续从事赌博活动，高明、陈军等人经过密谋策划，将侯成义的亲戚李克明绑架，并向其亲属勒索赎金60万元。

　　目前，高明、陈军、侯成义等7人已被刑事拘留，此案在进一步侦办中。(辛文)

　　相关专题：我国打击赌博犯罪