外管局公布两起违法大案 两案违法金额均逾千万美元

　　据新华社电国家外汇管理局日前首次公开披露了２００４年１月以来发生的外汇违法（负面）信息，内容是两起违法金额逾千万美元的大案。

　　国家外汇管理局表示，将对具有下列情况之一的重大外汇违法案件在其官方网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓａｆｅ．ｇｏｖ．ｃｎ）及有关媒体公开披露：违法金额巨大；同一案件构成多个违法行为；罚没款金额较大；被处以暂停、取消结售汇经营权或外汇业务

经营权处罚的；性质恶劣、影响面广的外汇违法案件。

　　首次披露的这两起重大外汇违法案件，均发生于２００４年。其中，天津华燊燃气（中国）投资有限公司以虚假利润购汇汇往境外和以虚假人民币利润再投资，违法金额达１５８４万美元。国家外汇管理局对其处以罚款６００万元人民币的处罚。

　　辽宁腾达集团股份有限公司则是违反外汇核销管理规定，违法金额达１０３４万美元，国家外汇管理局对其处以罚款１２２万元人民币的处罚。

　　据介绍，国家外汇管理局在辽宁、河北和深圳三地已开展了外汇违法（负面）信息披露试点。外汇局此次宣布，对其直接办理或督办以及试点地区发生的２００４年１月以来的外汇违法案件，将予以公开披露。

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　　外汇部门联手公安捣毁地下钱庄

　　据新华社电国家外汇管理局近日发布信息称，国家外汇管理局辽宁省分局与辽宁省公安部门联手，成功捣毁一个地下钱庄。

　　４名犯罪嫌疑人被当场抓获，缴获非法交易资金６１万美元及６３００万日元，冻结账户３４１个，包括美元、日元、欧元等在内的多个币种，折合人民币１０７０多万元，涉案金额累计折合人民币８亿多元。

　　据介绍，辽宁省分局２００５年初通过筛选大额和可疑外汇资金交易数据，发现闫某等人涉嫌外汇非法交易，并将此线索移交辽宁省公安厅。

　　经过数月跟踪和分析，辽宁省公安部门逐步掌握了丹东地区以闫某等为首的地下钱庄基本经营情况。６月１６日，获悉犯罪嫌疑人将在桃仙机场进行外汇非法交易后，辽宁省公安厅立即开展了代号为“６·１６”案件的侦破工作，当场抓获闫某等３人，后又将身在丹东的曹某抓捕归案。

　　“６·１６”地下钱庄案的告破，是外汇管理部门利用和发挥外汇反洗钱信息系统，与公安部门协同作战取得的又一重大成果。