中行巨贪余振东受审 为首例被押回外逃贪官(图) | |||||||||
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| http://www.sina.com.cn 2005年08月17日06:00 深圳特区报 | |||||||||
  资料图片：2004年04月16日，余振东被押解下飞机  资料图片：2004年04月16日，中国警方在对被押送回国的余振东执行逮捕。新华社发  图为余振东在法庭受审。(《深圳商报》供图） 【本报江门8月16日电】（记者吴勇加 通讯员张慧鹏 李琳 杜晓辉 雷志强） 备受关注的原中国银行广东开平支行行长余振东涉嫌贪污、挪用公款案今天在江门市中级人民法院公开开庭审理。引人注目的是，这是我国政府签署《联合国反腐败公约》及《中美关于刑事司法协助协定》后，首次将贪污外逃人员从国外押解回国。 据公诉机关指控：自1992年开始，被告人余振东与原开平支行行长许超凡、经理许国
案发后，余振东与许超凡、许国俊于2001年10月12日经香港逃往加拿大、美国。在香港停留期间，余振东通过变卖股票等方式，套取现金，并将余下侵吞、挪用所得的资金转移到美国、加拿大其亲属的账户以及赌场账户中，用于外逃之用。 余振东对其犯罪事实供认不讳，法院将择日宣判。 案件回放 畏罪大贪官梦断外逃路 监守自盗大案暴露三任行长畏罪外逃 2001年10月初，中国银行在首次对全国计算机实现联网监控时，发现账目存在高达4.82亿美元联行资金的缺口，事发地点被锁定在广东开平。 12日，银行方面发现中国银行广东开平支行前后3任行长许超凡、余振东、许国俊下落不明，随即向有关部门报案。经公安机关紧急侦查，发现涉嫌挪用巨资的这三任行长已潜逃到香港，随后转机到了加拿大、美国。 他们将大部分资金非法转移到香港后，或购买房地产，或炒卖外汇、股票，或到赌场挥霍，或通过赌场洗钱，将赃款进一步转移到海外。他们仅在香港就疯狂购房置业达13套之多，市值数亿港币。为了转移资金，他们设计了非常复杂的洗钱程序，先由内地转往香港，在香港设立公司洗黑钱，再流动到加拿大、美国。 伸出黑手之后，他们一直惶惶不可终日，并准备出逃之路，陆续将家属移居海外。 2001年11月，在他们出逃到美国和加拿大后，公安部通过国际刑警组织发出红色通缉令，并通过国际执法合作，迅速冻结了3人在香港、美国和加拿大的资产。此时，中美刚刚签署了《中美关于刑事司法协助的协定》，中方抓住这一有利时机，请求美方就此案向我提供刑事司法协助，查找逃往美国的犯罪嫌疑人和被转移到美国的犯罪资产。 境内境外双向调查加速缉拿外逃贪官 余振东是中美建交25年来，第一例经过美国国内严格法律程序、并由美方执法人员押送至中国的重大经济犯罪嫌疑人。余振东等人作案时间长，其盗用的资金又在香港经过洗钱、“漂白”，境外缉捕的难度可想而知。 案发之后，公安部经济犯罪侦查局迅速协调广东省公安厅成立了专案组，抽调了江门和开平市100多名警力，制定了详细的侦查方案，在国内开展了紧张有序的侦办工作，先后对涉案的30余人采取了刑事强制措施。 与此同时，中央纪委、监察部牵头成立了有10部委参加的联席会议，领导此案的查处工作，并将境外缉捕任务交由公安部承担。公安部会同最高人民检察院、外交部、司法部等共同组成境外工作组，赴美国、加拿大磋商遣返犯罪嫌疑人和查扣返还涉案赃款事宜。 追逃从何入手？根据美方提供的拉斯维加斯赌场赌博记录，1994年以来，许超凡等人曾在拉斯维加斯多家赌场进行赌博。经过中国公安部与美联邦执法部门数次沟通，美司法部表示将尽力协助。 为加速犯罪嫌疑人的遣返工作，中国警方创造性地提出了双向推进的境外缉捕新思路：中方从源头查找证据，摸清犯罪嫌疑人的作案流程和资金流向，推断犯罪行为的终极目标，便于美方调查；美方则根据案犯及其在美亲友落地的资金情况和其他落地证据，反推犯罪资金的来源和发生过程，便于中方查清洗钱流程。 正是在境内境外双向推进下，2002年12月，余振东在洛杉矶被美方执法人员拘押。2003年9月，美方将所没收的355万美元赃款全部返还中方。 2004年4月16日，在美国联邦调查局和海关移民与执法局特工的押解下，逃亡美国长达两年半之久的余振东又被送回他妄想逃离的国土。 这是第一个由美方正式押送移交中方的外逃经济犯罪嫌疑人，也是中美刑事执法合作的成功案例。（沈路涛 邹声文） | |||||||||
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