招商心切，莫入“空壳”诈骗陷阱

　　近年来，一些经济欠发达地区为了发展地方经济，纷纷推出招商引资的各类优惠政策吸引外地投资者。但是，一些不法分子却利用地方政府招商引资心太切的心理，以虚假投资等方式，乘机诈骗敛财。

　　据苏北某市统计，仅2004年以来，该市检察机关就批捕此类犯罪案件7件8人，涉案金额达1050万余元，其中涉嫌合同诈骗罪名的占批捕总数71.4%。

　　检察官们调查分析后发现，这些发生在招商引资过程中的诈骗犯罪有一个共同特点：从投资到案发前，犯罪嫌疑人都根本无力履约，但是都能利用地方政府先入驻园区后实际投资的优惠政策，先注册公司（零资本），然后利用“空壳”公司进行诈骗得逞。

　　让我们来看看诈骗者是怎样作案的——

　　陷阱之一：以投资为幌子，非法集资敛财。诈骗者往往以允诺提供就业、高薪收入或分红为诱饵，有的甚至拿出和当地政府某某领导人合影为由，骗取当地居民的信任，然后利用虚假投资项目非法集资，借钱为名，诈骗居民钱财。如犯罪嫌疑人付某于2002年4月至2003年12月间，经某县某局招商引资到该县投资，成立装潢公司（实际注册资金为零），并以高额利息为饵，非法吸收公众存款达200余万元。

　　陷阱之二：以投资建厂为名，骗取工程款。在没有履行合同能力的前提下，夸大履行能力，骗取对方当事人的信任与自己签订合同，合同签订后不积极履行，致对方当事人受损失，或面对对方当事人的索债，先支付一小部分货款，“拆东墙补西墙”。如犯罪嫌疑人李某于2002年12月初，以某市兴鼎科技开发有限公司的名义与某乡政府签订租购厂房协议。在一无资金保证、二无能力履行合同的情况下，与数十名建筑施工单位签订了办公室屋盖封顶、装潢装饰、门洞铁栏墙施工、拌料台池工程施工、内外墙粉刷等合同，上述工程款共计64万余元，除从非法集资得来的钱给付了部分款项外，其余均没有得到履行，导致对方当事人遭受经济损失。

　　陷阱之三：以虚假项目为诱饵，骗取保证金。此种手段占查案数的八成。诈骗者多以某某大公司为名，虚构主体身份。在没有一分钱资金注入的情况下，入驻园区后则想方设法，以自己是大公司、大笔交易金额有利可图为诱饵，骗取外地企业的信任，要求对方先给付工程保证金，然后占为己有，逃之夭夭。如自称江苏绿洲集团有限公司（该公司根本不存在）董事长的犯罪嫌疑人聂某（委内瑞拉国籍），假意在某县投资5000万美元建江苏维红环保包装制品有限公司，入驻园区后伙同犯罪嫌疑人谷某，多次欺骗浙江省金华某建筑公司，称江苏维红环保包装制品有限公司注册资本为2000万美元已到位，有实力，同时在复印《法人营业执照》时隐去“实收资本0万美元”字样，致使金华某建筑公司支付给聂某350万元保证金。而犯罪嫌疑人聂曾以相同手段屡屡得手，在无锡、南京、泰州等地骗取外地企业、公司工程保证金或货款计200多万元。

　　陷阱之四：以建设项目为名，玩“空手道”。在没有履约能力情况下，巧立名目，吸引建筑施工单位参与厂房等基础设施建设，收取各种名目的费用，然后占为己有，“空手套白狼”。如犯罪嫌疑人杨某于2003年7月至2004年7月，借投资“县健保电子设备有限公司”为名，在没有建设资金、无法履行合同的情况下，以土建及绿化工程施工为诱饵，向11家建筑单位发包和签订合同，以工程质量保证金、议标费、报名费、水电设施费等名义，骗取人民币95万余元。

　　招商引资中的诈骗为何会屡屡得逞？检察官分析说，在招商引资过程中有的地方或部门求资心切，只要有人说想来投资，就视为“上帝”，有些地方甚至允许先入驻园区后投资，即所谓的“先上车后买票”，而不问来人投资额多少，不问投资项目好坏。另一方面，有关职能管理部门对投资者真实资信情况不了解，资格审查不到位，更没有向有关部门实地调查，有的碍于有关部门的协调情面，就草草注册允许其成立公司，导致一些“空壳公司”到处骗人钱财。

　　如何防范招商引资中的诈骗？检察官们建议，“亲商”但不能“媚商”，“招商”但不能“招伤”，要依法平等对待一切投资主体。首先要及时审查投资者资信情况，尤其对自称某某大公司，投资数额较大者，必须全面、严格审查其主体身份及履约能力情况。此外，有关部门要建立招商引资项目评估及完备、规范的入园审查体系，落实责任追究制度。工商、公安等有关职能部门要建立协作配合制度，重点打击合同诈骗、侵占挪用公司资金、虚假出资、倒卖土地、串通投标等重大经济犯罪。喻葵英　卢志坚　沈峥嵘