一女经理在白山设套集资诈骗600人2790万(组图)

http://www.sina.com.cn 2005年08月25日10:26 东北新闻网

　　“只要往我们的公司投资1万元本金，我们公司每个月都将返还你800元~1000元的利息。”就是这个诱人的承诺欺骗了白山市600多名群众，22日，该案的4名主要嫌犯被批捕。

　　群众举报牵出幕后集资诈骗大案

　　2004年8月，白山市刘先生的妻子信誓旦旦地对他说，购房的5万元钱被她投资到吉林龙信沙棘系列产品有限公司，每个月可以拿到四五千元的利息，而且5万元本金在3个月后便可以全部拿回。听到妻子的讲述，刘先生马上拨通了该公司的电话，向该公司索要5万元本金，然而该公司却一再推托，刘先生到白山市公安局经侦支队报了案。

犯罪嫌疑人李家荣

嫌犯张云霞被依法批捕

　　( 新文化报记者娄志广) [编辑：孙鹏]1

　　此时，白山市公安局经侦支队同时收到线索，白山市有几个人经常出入银行，并多次向外地一固定银行账号存款，每次存款的金额高达20多万，而这些存款的人正和吉林龙信沙棘系列产品有限公司有关。白山市公安局经侦支队二大队马上介入了调查。

　　花200万购得厂房却一天不生产

　　该公司地点设在蛟河，公司还曾花200万元购置一加工产品的工厂。然而当经侦支队的民警赶至蛟河时却发现，这个花200万购得的工厂却空无一人，工厂内也没有生产沙棘产品的设备，工厂残破不堪，经调查该工厂一天也没有生产。办案民警随后又赶到公司，然而公司人去楼空，民警随后在该公司的银行账户上进行查询，之前由白山市存入银行的存款一分也没有转到该公司账户上。

　　专案组经过研究确定，该公司涉嫌集资诈骗

　　涉嫌诈骗的董事长是“农民”

　　办案民警经过调查，很快掌握了该公司董事长李家荣的行踪，2005年7月12日晚，经侦支队的民警在蛟河警方的协助下，将李家荣抓获。经调查，李家荣只是蛟河市白石山镇的农民。民警发现，李家荣身上并没有钱款，各种账本和收条也没有发现。“赃款和账本很可能在该公司总经理的手中。”办案民警一致认为。

　　14日，经过连续两昼夜的奋战，警方终于在吉林市将该公司总经理张云霞抓获，在其家中搜出大量的明细账本，经权威的会计事务所核计，账本中涉案资金达2790万元。(新文化报记者娄志广) [编辑：孙鹏]

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　　经审，张云霞52岁，吉林市人，一次偶然的机会和李家荣相识，当得知李有开公司的想法时，张便一口应允支持李家荣，并达成以李的名义注册公司进行非法融资，尔后双方五五分成，李家荣承担全部债务的约定。

　　嫌犯曾筹划到另一城市诈骗

　　办案民警介绍，嫌犯张云霞以前就是一家非法融资公司的经理，在融资较少的情况下，便联合李家荣通过先集资、后注册的办法，在工商局注册了一家资金在200万元的公司，并声称公司将得到美国、香港等地大公司的扶持。张云霞等通过制作光碟、发布传单的方式在白山市大肆进行宣传，以投资1万，月利息800元~1000元，2个月~3个月返还本金的承诺为诱饵进行集资诈骗活动，集资诈骗的时间段为2004年的4月至10月。

　　“张云霞在被抓之前，我们从她的电话单子中调出，张云霞准备从吉林龙信沙棘系列产品有限公司撤出，正和外市联系，继续准备非法集资活动。”经侦二大队陶队长介绍说。

　　此次集资诈骗案600多群众受骗

　　办案民警经过统计，此次集资诈骗案是白山市有史以来破获的最大一起诈骗案，无论诈骗金额还是受害群众都超过纪录。“我们统计共有600多名群众在该案中受骗，群众一次性最高的投入资金在100万以上，这些投入资金者80%为家庭主妇。”办案民警说。公安局经侦支队表示，受害群众应该积极报案，报警电话：0439-3595666。(新文化报记者娄志广) [编辑：孙鹏]

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