本市启动反洗钱工作协调机制

　　柴宴宾

　　本报讯(记者柴宴宾)本市日前启动了反洗钱工作协调机制，其中包括启动天津市反洗钱联席会议制度，进一步加强天津市金融业反洗钱协调小组和天津市可疑交易线索核查协作小组的工作。

　　据悉，天津市反洗钱联席会议由人行天津分行、天津市公安局等17个天津市司法、安全、检察、监察部门组成。16家商业银行被确定为列席会议成员。联席会议制度包括联席会议成员单位分工责任制度、工作会议制度、办公室工作制度、人行天津分行与天津市公安局关于可疑交易线索分析核查工作合作办法等。天津市金融业反洗钱协调小组工作重点是组织全市金融机构收集、整理、向公安机关报送可疑大额资金交易信息。天津市可疑交易线索核查协作小组工作重点是分析、研究、筛选、核查金融机构收集的可疑大额资金交易信息。

　　据了解，近期天津市反洗钱工作主要包括天津市公安、安全、司法、检察、监察、财政、税务、工商、金融机构与金融监管机构认真落实国家反洗钱部际联席会议工作部署,总结前一段反洗钱工作经验，创新工作方法，加强银行与公安、司法机关之间的合作；完善金融机构大额和可疑交易监测体系；继续加强对本外币大额和可疑资金交易信息的监测报告；继续加强对发生的可疑资金交易信息进行核实与调查；继续加强对涉嫌洗钱犯罪案件的侦查与破案；组织开展反洗钱宣传培训等。

　　日前，人行天津分行与天津市公安局达成了防范和打击反洗钱犯罪合作协议，建立起反洗钱工作信息共享机制和可疑交易线索核查合作制度。