专家称转移贪污受贿资金应列入洗钱罪

　　综合新华社消息 中国人民银行４日发布的信息称，《反洗钱法》起草工作目前已取得重要进展。我国将有步骤地将反洗钱监管领域扩大到证券、保险行业，特定非金融行业也将尽快被纳入反洗钱监管范围。

　　据介绍，反洗钱工作部际联席会议第二次工作会议２日在北京召开。人民银行行长周小川说，针对我国现行《刑法》第１９１条洗钱罪规定存在上游犯罪范围过窄，洗钱罪犯罪

构成主观要件规定过于严格等问题，反洗钱法起草工作小组同步开展了修订《刑法》洗钱罪规定问题的研究。据介绍，制定《反洗钱法》以及修订我国《刑法》洗钱罪规定，不仅是国内反洗钱工作的客观需要，也是开展反洗钱国际合作的迫切要求。

　　而其他规章制度也在根据当前形势作出相应修订。人民银行正在组织对《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》等三项规章作全面修订。

　　周小川在会议上还说，金融监管部门应认真总结在银行业反洗钱监管工作中取得的经验，有步骤地将反洗钱监管领域扩大到证券、保险行业。

　　此外，特定非金融行业也将尽快被纳入反洗钱监管范围。周小川说，有关成员单位应抓紧研究在律师、会计师、房地产、拍卖等洗钱高风险行业建立反洗钱监管制度。

　　●专家观点

　　转移受贿资金应列入洗钱罪

　　在９月２日举行的反洗钱工作部际联席会议第二次工作会议上，中国人民银行行长周小川认为：现行《刑法》第１９１条对洗钱罪的规定存在上游犯罪范围过窄，洗钱罪的犯罪构成主观要件规定过于严格等问题。

　　记者查阅《刑法》获知，洗钱罪的上游犯罪规定为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪和走私犯罪。对此，中国人民大学金融与证券研究所副所长赵锡军指出：掩护投机性资本出入境的行为应该列入洗钱罪，因为这些资本会对国家的金融秩序造成严重危害。此外，与金融诈骗、挪用公款和贪污受贿等重大犯罪相关的资金转移行为也应属洗钱罪。

　　对于洗钱罪的犯罪构成主观要件，《刑法》规定行为人必须“明知”经手的钱是毒品等四项犯罪的违法所得及收益。赵锡军认为，该规定要求检察机关拿出证据，这给公诉增加了困难。同时，很多处于洗钱中间环节的人，可能并不知道钱的来路和用途，但确实协助了洗钱，因此存在过失，应该承担一定的法律责任，但现行《刑法》的规定并不能覆盖到这些人。晨报记者 李若愚