民盟甘肃省委呼吁加大反洗钱工作力度

　　问题

　　由于国际犯罪组织和犯罪分子的逐渐渗透，国内贩毒、走私、腐败等现象蔓延和发展，近年来，我国洗钱犯罪活动呈现日益严重的态势。据估测，我国的洗钱数量每年不少于2000亿元人民币，这个数字大约相当于我国经济总量的2%。洗钱犯罪活动已成为我国经济血脉的一个毒瘤，严重影响着我国社会与经济的健康发展。近日，民盟甘肃省委向有关部门提交

了《关于加强反洗钱工作的建议》，呼吁高度重视反洗钱工作的重要性和紧迫性，建立完善反洗钱法律制度和工作机制，密切反洗钱领域的国际合作，有效遏制洗钱罪恶之手。

　　原因

　　反洗钱法律的缺失是我国洗钱活动猖獗的主要原因。民盟甘肃省委认为，我国现行刑法关于洗钱罪的规定相对滞后并存在严重的缺陷，缺乏可操作性，这使得打击日趋猖獗的洗钱犯罪存在很大困难。此外，反洗钱机制的协调效率不高；金融监管水平低，从业人员经验不足；外汇管制逐步放松后应对不足；普遍的现金交易使洗钱活动难以发现；社会反洗钱意识不强以及我国经济转型时期的制度缺陷都给洗钱犯罪提供了可乘之机。

　　建议

　　我国处于转型时期，与社会主义市场经济相配套的法律体系尚未完全建立，尤其是反洗钱刑事立法更是迫在眉睫。民盟甘肃省委建议，加速反洗钱立法，已列入十届全国人大常委会立法规划的《反洗钱法》是一部统一的综合性反洗钱基本法律制度，应尽快出台并实施。同时，完善和加强反洗钱刑事法律制度，明确洗钱罪犯罪构成，完善与反洗钱有关的金融法律和制度，在《商业银行法》、《证券法》、《保险法》等作为规范有关金融机构经营行为的法律中引入“洗钱”的概念，避免金融机构与司法机关在查处反洗钱犯罪上的脱节。

　　反洗钱是一项涉及面极广的系统工程，涉及财政、税务、工商、海关、外汇管理、金融机构、司法机关等众多机构，要建立协调、高效、务实的反洗钱机制，建立全国性的工作机构，加强政策措施研究，强化对金融机构反洗钱的监管，加强反洗钱资金监测和分析，金融机构应切实做好大额和可疑资金的收集、分析、识别和监测工作，建立和完善反洗钱内部控制制度。要加速培养反洗钱专业人才，提升其反洗钱工作水平。要密切反洗钱领域的国际合作，积极争取加入反洗钱国际组织，开展反洗钱信息交流、情报互换、人员培训、协助调查、追回财产并引渡外逃犯罪嫌疑人等工作。要进一步加大反洗钱工作宣传力度，普及全民反洗钱意识，努力形成反洗钱的合力。来源：《人民政协报》赵彤