“赚大钱”背后的陷阱

　　[主持人]

　　您好，观众朋友，这里是《中国警务报道》。

　　我国“南水北调”工程，经过长达50多年的研究论证，于2003年正式启动了。工程的总投资将超过5000亿元人民币，是迄今为止世界上最大的水利工程。然而，在一些不法之

徒的眼里，“南水北调”工程竟然成了他们谋取不义之财的摇钱树。

　　[字幕（空镜）]

　　2005年2月20日江苏徐州

　　[同期（资料）]（会议现场）

　　北京三农建筑工程有限公司第三项目部工程技术人员管理培训班开学典礼现在开始。今天亲临我们培训班开学典礼的领导有，三农集团公司董事长，谷长宣同志，大家欢迎。（掌声）

　　[解说]

　　这位董事长就是北京三农建筑工程有限公司的创始人。据三农公司自己制作的宣传资料介绍：它的注册资本达到1.2亿元人民币，年产值近6亿元。拥有建设部颁发的“国家一级建筑企业”资质证书，曾经承接过很多大型桥梁、公路建设工程，在全国各地几十个省市设有分公司。

　　[同期（资料）]（会议现场）

　　（我们）今天在座的，以及我们上级的领导，确实在南水北调这项工程中费尽了很大的心血。

　　[解说]

　　三农公司宣称他们最近接下了一桩大买卖——从“南水北调”国家重点工程中获得了约200多亿元的工程合同。台下的这些人，都是从全国十几个省市赶到徐州来的建筑企业精英。他们来的目的，无非是想从“南水北调”工程中分得一杯羹。

　　[同期]

　　某建筑企业代表刘先生

　　我们这种中小型的建筑企业，只能靠挂靠一些大企业，从它们的工程里分包到一段做一做，像“南水北调”这种大工程，如果能拿到一段就不是个小数目。

　　[解说]

　　大树底下好乘凉，所以一听说三农公司要搞个“南水北调”工程开工前的培训班，这不，大家一窝蜂地都来了。虽然每个参加单位都要交一万五千元钱的会务费；可是为了拿到工程，要花点钱大家也就认了。

　　[同期]

　　某建筑企业代表刘先生

　　说是培训班，可是行内人都知道，你如果不参加，就把你排除在外了，所以花点钱就花点钱，舍不得孩子套不着狼嘛。

　　[解说]

　　这次培训班为期七天，可是刚刚进行了三天，意想不到的事情发生了：2005年2月23日，徐州警方突然把这个培训班取缔了。

　　[同期]

　　江苏徐州市水利局办公室主任祖振阳

　　根据国务院南水北调办公室了解的情况，他们说这是一个诈骗行为，因为根本没有这个北京三农公司中标这个情况。

　　[解说]

　　案情重大。徐州市公安局随即成立了专案组。在掌握了充分的证据之后，民警们将培训班的16名会务组成员依法传唤到公安局询问。可是，让民警们想不到的是，培训班一被取缔，来自全国各地的学员们不干了。

　　[同期]

　　江苏徐州市公安局经侦支队民警陈刚

　　三农公司给他们提供了所有的资料，给他们开会、发资料，组织他们去学习，让他们感觉，这就是真的，深信不疑。

　　[解说]

　　但是，随着警方侦查工作的进行，三农公司的真实面目逐渐显露出来了。

　　[同期]

　　江苏徐州市公安局经侦支队民警陈刚

　　根据他的注册资金的往来情况，在银行之间进行了调查，能够证实他的1.2个亿都是虚报的。

　　[解说]

　　而三农公司的资质证书和这份中国建设部市场管理司的证明，经核查，也全都是假的。至于宣传册上对公司人员车辆的介绍，更是子虚乌有。三农公司是一家地地道道的皮包公司。

　　[同期]

　　江苏徐州市公安局经侦支队民警陈刚

　　我们就开始对这个主犯谷长宣进行追捕。

　　[解说]

　　2005年3月18日，谷长宣在扬州被刑事拘留。于是，这个由他一手操纵的特大骗局慢慢地浮出了水面。那么，这个风光一时的董事长到底又是什么来头呢？

　　[解说]+[字幕]

　　犯罪嫌疑人，谷长宣，49岁，高中文化，河南商丘县城北乡农民。

　　[解说]

　　照片上的这间平房就是这位谷董事长乡下的老家。更让人匪夷所思的是，这个能呼风唤雨的所谓董事长，之前不过就是一名普通的建筑工人。2000年谷长宣自己成立了一个小施工队，并试图搞工程发包。2003年，国家“南水北调”工程正式启动以后，谷长宣就打起了这个大项目的主意：首先，谷长宣采用虚报注册资本的方式成立了北京三农建筑工程有限公司。随后，又伪造了大量有关证明文件。一切准备好以后，谷长宣正式对外散布消息，称三农公司已经承接了“南水北调”200多亿的工程，即将对外发包。不出所料，很多公司找到了他。而谷长宣却早有了打算，想得到这所谓的工程，不花钱是不行的。

　　[同期]

　　江苏徐州市公安局经侦支队民警陈刚

　　你要想得到我的工程，你就挂靠到我三农公司来，各个建筑企业，作为我三农公司的一个项目部，前提是你要给我交管理费。

　　[同期]

　　某建筑企业代表刘先生

　　我们交了30万的叫行政事业管理费，不过想想既然想得到大工程，前期投资也是必要的。

　　[解说]

　　就这样，经过短短一年多时间的招摇撞骗，谷长宣发展了几十家建筑企业围着他转，光现金就骗得200多万元。随着审讯的深入，民警们发现，谷长宣的计划当中还有一个更大的阴谋。

　　[同期]

　　江苏徐州市公安局经侦支队民警陈刚

　　原来按他的计划，是准备在今年的四月份，准备通知这几十家建筑企业到山东德州再开一次大会，在4月12号。开会的时候，跟每一家公司签订叫“质量保证书”（的协议）。

　　[解说]

　　按照谷长宣的计划，每家建筑企业要交100万元的质量保证金。

　　[同期]

　　江苏徐州市公安局经侦支队民警陈刚

　　应该那个时候他可以得到两、三千万（元）的诈骗款，他会逃之夭夭。

　　[解说]

　　如果谷长宣的这个阴谋得逞，对于“南水北调”工程而言，将会造成十分严重的后果。

　　[同期]

　　江苏徐州市公安局经侦支队民警陈刚

　　如果我们不能够及时地把他的行骗行为制止，一旦沿线工程上聚集了很多的施工机械和人员。又不能够得到合法的开工手续，会造成当地的治安上的混乱和政治上的不稳定。这个案子它最大的危害是在这一点。而且还会造成国家“南水北调”工程的中标单位的施工不能够正常进行。

　　[解说]

　　正是由于警方的及时介入，打乱了谷长宣的如意算盘。专案组经过近两个月的不懈努力，查清了谷长宣的全部犯罪事实，并掌握了大量犯罪证据。2005年4月25日，谷长宣因涉嫌虚报注册资本和诈骗，被检察机关依法执行逮捕，等待他的，将是法律的严惩。

　　[主持人]

　　如果没有警方的及时制止，这起诈骗案的后果真是不堪设想。如今骗子的胆子是越来越大，为了所谓的赚大钱，他们竟然敢拿“南水北调”这样的国家重点工程来做文章。同谷长宣一样，为了赚大钱，上海的王仁亮也走上了一条非法的道路。而他所凭借的，并不是什么国家重点工程，而是一枚小小的邮票。

　　[稍后继续播出]

　　解说：为了赚钱，他拿小邮票做大文章。

　　同期：（王仁亮）“借鸡下蛋，我天生就有这种思想。”

　　解说：为了赚大钱，他让投资者血本无归。

　　同期：（王仁亮）“我心里想，完蛋了。”

　　解说：稍候请继续收看《“赚大钱”背后的陷阱》。

　　[字幕]

　　上海卢工邮票市场

　　[解说]

　　卢工邮票市场是上海最大的邮票交易市场，聚集着很多买卖邮票的商人，他们中间有一个人比较有名，他叫王仁亮，卢工邮票市场里的商人大都知道他的名字。因为王仁亮往往可以准确预测出每种邮票的升值潜力，并从中获利。为此，很多人都请他帮忙预测邮票市场的行情。

　　[同期]

　　邮票商人

　　人家问他，王老师什么品种的邮票好，什么东西可以赚钱。他推荐一两个品种，可能过了十几、二十几天，这种邮票就会涨。眼光比别人要独到一点。

　　[解说]

　　王仁亮的洞察力并不是与生俱来的，他在邮票市场里摸爬滚打了十五年。而在2005年2月8日这天，王仁亮却因为一枚邮票被警方依法抓捕。究竟是什么样的邮票让他失去了自由？这件事还要从3年前，国家邮政局发行这枚邮票时说起。

　　[解说]

　　为了纪念中国国家男子足球队首次参加世界杯决赛，国家邮政局在2002年5月16日发行了这套邮票。市面价格为15元人民币一套。人们把这套邮票叫做“足球A”邮票，而王仁亮很快就注意到了这套邮票的升值潜力。

　　[同期]

　　犯罪嫌疑人王仁亮

　　当时是15、16块钱。我估算它最高能到40，如果碰到政策配合可以到80元。

　　[解说]

　　凭着多年的经验，王仁亮认为这是一个挣钱的好机会。但是自己却没有钱投资。为了不放弃这个机会，他离开上海，来到北京四达邮币社，和公司的总经理商讨，希望能联手投资“足球A”邮票。

　　[同期(电话采访)]

　　四达邮币社负责人

　　原来是我们最早规范的方式，就是现款现货，你愿意卖我愿意买，就是大家你一手钱我一手货。

　　[主持人]

　　王仁亮回到卢工邮票市场后，就开始着手收购“足球A”邮票了。因为他要把上海市面上所有的“足球A”邮票收齐，所以不管对方卖多高的价钱他都得接受。很快市场里的商人都忙着把手里的邮票高价卖给王仁亮。而“足球A”邮票的价钱也马上从2.8元一枚涨到了46元一枚。这让王仁亮的同行都为他捏了一把冷汗。

　　[同期]

　　邮票商人

　　只有王仁亮一个人买，其他人都是卖的，只要你王仁亮有钱收就给你。

　　[同期]

　　邮票商人

　　到了一定的价位，他肯定是支撑不住的，这个我们也知道，是不是。因为他做到了一定的程度，他不能退，只能做。

　　[解说]

　　也就是说，在王仁亮囤积邮票的过程中，邮票的价格也在不断地攀升，如果他要继续购买，就需要投入更多的资金，而一旦他要抛售，邮票的价格马上就会暴跌。而和邮票打了十五年交道的王仁亮也明白这个道理，但和这些风险比起来，他更渴望的是一夜之间发财致富。

　　[同期]

　　犯罪嫌疑人王仁亮

　　大家都不敢买的时候我就敢买，钱不够就借钱买。

　　[解说]

　　由于“足球A”邮票的价格越涨越高，四达邮币社已经不能按时付给王仁亮收购邮票的资金了，而这让王仁亮的处境越来越艰难。

　　[同期]

　　犯罪嫌疑人王仁亮

　　为什么着急呢，因为我知道，等我一有钱了，（邮票）价钱又涨了，又要多花钱，成本又要抬高了。

　　[解说]

　　为了节省成本，也是为了能把收购活动继续下去，王仁亮在资金不能按时到帐的情况下想出了一个办法。

　　[同期]

　　犯罪嫌疑人王仁亮

　　买来以后又跟人家做这个抵押期货。

　　[主持人]

　　王仁亮管这套自创的交易方式叫做邮票期货。他设计的交易过程是这样的：卖方和王仁亮先都从各自的手中拿出1000枚“足球A”邮票寄放到中间人的手里。等到王仁亮的资金到帐后，他就会付给卖方购买1000枚邮票的钱连同高额的利息。如果在限定的时间里王仁亮的资金没有到帐，存放在中间人那里的2000枚“足球A”邮票就这样都归卖方所有。这样就达到了他控制邮票在市场流通的目的，所以王仁亮始终认为这套自创的交易方式非常完美。

　　[同期]

　　犯罪嫌疑人王仁亮

　　只要是资金跟得上，就不存在风险和漏洞。只要资金跟得上，能够跟人家兑现、交割。

　　[解说]

　　尽管王仁亮对“邮票期货”充满信心，但是他的一些同行却认为，资金问题恰恰是这个交易中最大的隐患。

　　[同期]

　　邮票商人

　　一旦资金链断裂，比如说你期货到了期，你没有钱兑付你怎么办。任何人的话他都听不进。只要你讲到这个问题，有风险呀，不要乱搞。你们不懂，他就说这三个字，你不懂。

　　[解说]

　　一心想在“足球A”邮票上发财致富的王仁亮，根本听不进同行的劝告。在没有经过四达邮币社同意的情况下，王仁亮擅自在卢工邮票市场里打出了广告，广泛宣传他的“邮票期货”。

　　[同期]

　　邮票商人

　　或者其他年纪轻的人挂着呢，我们是不会相信他的；因为他在集邮界还是有点知名度的。

　　[解说]

　　由于王仁亮承诺很快会付给卖方收购邮票的钱，并且还有高额的利息。只赚不赔。所以很多人都愿意和王仁亮做邮票期货的买卖。

　　[同期]

　　邮票商人

　　其他人做了，做了说，拿到利息了，蛮好的，我想想也蛮好的，有期货，有保值，又有东西押着，又给你利息，我想是“宝大祥”，没有什么风险。

　　[解说]

　　尽管人们希望用最少的投资，获得最高的利润，但他们却忽视了这种邮票交易背后的欺骗性和高风险性。

　　[同期]

　　民警

　　他首先是一个个人，他不是国家的金融机构。所以说他这种方式虽然表面形式上有点像期货，他肯定不具备这样一个资格。

　　[同期]

　　法律专家陈康华

　　它没有一个监督机制、管理机制、保障机制。这些机制都不具备。

　　[解说]

　　王仁亮自创的这套交易方式根本就不是期货交易，这种行为实质上已经构成了非法吸收公众存款罪。而它最终的结果只能是让投资者们血本无归。

　　[同期]

　　法律专家陈康华

　　那么由于这种机制不具备，只要有一个环节出一点点风险。这种情况下，我们的存款人可能就是颗粒无收，非常危险。

　　[字幕]

　　2005年1月3日四达邮币社终止了对“足球A”邮票的收购。

　　[同期]

　　犯罪嫌疑人王仁亮

　　他说今后几天都没有钱，我说，我心里想完蛋了。

　　[字幕]

　　2005年1月4日“足球A”邮票全面崩盘

　　[同期]

　　邮票商人

　　跌得快呀，它从39、40一破掉以后，39元5，一下就到35，35一松呢，一天之内就跌到14元，最低12元。

　　[同期]

　　邮票商人

　　后来到第二天早上，最低跌到是11块6毛，当时也顾不上了，我们就知道把货先卖掉，把钱先拿起来。

　　[字幕]

　　卢工邮票市场的经营者在这次大崩盘中损失了300万元人民币。

　　2005年2月8日，犯罪嫌疑人王仁亮因涉嫌非法吸取公众存款，经检察机关批准逮捕。

　　[主持人]

　　再狡猾的狐狸，也有露出尾巴的时候。谷长宣和王仁亮双双落网的经历再次告诉我们，靠招摇撞骗和其他非法手段谋取不义之财，结果只能是害人更害己。从片子中我们还能看到，许多人之所以上当受骗，都是因为赚钱心切，抱着侥幸心理，以至于轻信他人；所以我们也要提醒观众朋友，面对轻松就能赚大钱的诱惑，您一定要多留个心眼儿，要冷静地分析它的背后会不会有陷阱；当然更不要为了所谓的赚大钱，走上了非法的道路。

　　好了，这一期的节目就是这样，感谢您的收看，明天同一时间我们再见。

　　作者：中国警务报道