反洗钱监测中心已接本外币可疑交易报告65万笔 | |||||||||
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http://www.sina.com.cn 2005年10月05日14:16 国际在线 | |||||||||
新华社消息:记者日前从中国人民银行获悉,中国反洗钱监测分析中心成立以来,已累计接收本、外币可疑交易报告65万多笔,通过对可疑交易报告的主动识别、分析、调查,移送公安部门侦破的与洗钱活动相关的案件数量不断增加。 中国反洗钱监测分析中心成立于2004年4月,目前该中心已与17家商业银行实现了联网数据报送。据悉,为加大反洗钱力度,中国反洗钱工作的主管部门--人民银行将进一步
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