大批中小企业因融资被骗而破产

　　投资公司骗局调查

　　缺少资金是千千万万家中小企业在发展过程中遇到的难题，目前中小企业的融资渠道单一

　　□本报记者 郝亚超 陶勇

　　在内蒙汉子高俊峰的眼里，北京鳞次栉比的高楼大厦虽然映出无限繁华，但带给他的却是挥之不去的迷茫和失落。

　　在塞外小城接待从北京远道而来的一家美国投资公司时，他曾满怀憧憬准备大干一番。而当他交纳了十几万元各种费 用后，这家美国投资公司却消遁于无形了。

　　稍加调查之后他发现，这样的骗子团伙竟然多到让人悚然的地步——几乎每个中小城市，都有一批中小企业主有过被 骗的经历，他们在网络上交流着彼此被骗的经历、诅咒那些骗子公司，然后对整个投资市场失望。

　　“这些受骗者的经历显示，这样的骗子投资公司在北京和深圳居多，打着某某国际集团的旗号，西装革履穿梭在高档

　　跨国投资公司人间蒸发

　　2003年下半年，赤峰市北方汽车农机大市场(筹建)的项目负责人高俊峰八方寻求合作伙伴，一个偶然的机会， 他与“美国百福润投资公司北京代表处”接洽上了。接下来，双方便开始了各种资料传递和考察洽谈。高俊峰几度来往北京， 而该公司的“考察组”成员王钧(对方称是项目部经理)也到内蒙做了考察。

　　期间，该公司更名为美国所罗门投资公司北京代表处，对方的解释是：美国百福润投资公司已合并到该公司。

　　双方洽谈顺利。2004年3月1日，双方达成投资共识——但高俊峰没想到，这才是骗局的真正开始——

　　“他们要求我公司接受评估，并推荐所谓香港评估公司进行评估。3月3日我们签定了评估协议，其中规定，签定评 估协议时向评估公司交3万，送交报告时再交4万，与投资方成立合作公司时付余款8千。”

　　高俊峰如约交了3万，3月末又付款4万，拿到了评估报告三份；高将其中两份递交给投资公司等待审批。

　　等待的时候，高俊峰开始觉得不对劲。

　　“开始说，正在整理材料，让我等消息；后来又说需要等公司领导研究；原本答应最迟4月中旬就能批回来，但一直 到7月份仍没消息，7月份我给评估经理费世曦打电话的时候，费说他已经不在评估公司干了，而给香港评估公司北京代表处 打电话时，早已无人接听了。”

　　等各种理由的推脱似乎已用尽的时候，就到了12月，高俊峰继续给王钧打电话催促，王的回答让高俊峰彻底看清了 这个骗局——“他说，他已经不在所罗门公司干了，让我直接找所罗门公司，但那个电话同样打不通。”

　　而记者发现，所谓的美国所罗门投资公司与美国百福润投资公司已分别从位于东四十条的富华大厦和美惠大厦搬走， 不知去向。工商局的登记显示，这两家公司的地址仍是原址，并未办理任何迁址手续，114查号台也查不到任何电话……

　　还有一家山东公司，在当地已经颇有影响，为了扩张，需要吸纳投资。经过联系，同样与一家在北京的美国投资公司 北京代表处联系上了，当该公司派出实力很强的会计队伍来到北京该公司时却发现——该公司各种英文材料翻译得错误百出， 甚至连办公室门上的英文标注都是错的，整个办公室没有一本外文投资专业书籍，订阅的刊物全是国内中低水平的报纸杂志， A公司大为诧异，立即打道回府向公司高层汇报，可等他们再联系该公司时，该公司已不知去向……

　　记者暗访投资公司

　　高俊峰的故事，仅仅是冰山的一角而已。

　　“有资金，找项目——我公司受多家外资财团直接委托，有大量资金诚寻合作项目……”这是一则典型的招商引资广 告。

　　8月以来，记者根据这些广告，对多家投资公司进行了调查。这类投资公司从名称和性质上共分三类：

　　第一类：投资公司；

　　第二类：投资顾问公司；

　　第三类：外国某投资公司北京代表处。

　　调查显示，后两类公司中，骗子公司的可能性更大。

　　“要注册投资公司，注册资本底线是1000万；而投资顾问公司仅是咨询公司，注册资本底线仅为10万；至于外 国投资公司北京代表处，2004年7月1日以后，根据《行政许可法》，不再需要审批，不过，就算是在2004年7月1 日以前，注册起来也不难，因为在有些国家注册公司非常容易，我国的审批也是从形式上审查，难以从实质上一一审查。”北 京市工商局一位负责企业注册的人士解释说。

　　尽管投资公司注册底线是1000万元，但仍有各种途径使他们在根本不具备投资实力的情况下注册成功，这类公司 往往要求中小企业委托他们认为合格的中介机构(实际上与他们是一套人马)进行评估或者出具商业计划书，就像高俊峰所遇 到的一样；而投资顾问公司作为中介，则往往自称“与大的投资公司有关系”，并且要求中小企业“必须委托”他们做商业计 划书，否则投资公司不予认可等来骗取不菲的费用——

　　在北京信诚万达国际投资顾问有限公司，记者以某企业驻京代表的身份进行了咨询。负责人胡剑接待了记者。

　　胡剑告诉记者，因为他们是投资顾问公司，——只负责顾问，但他们与投资公司有密切合作，只要他们看准的项目， 编写了商业计划书以后，绝对能拿到投资公司的投资。——而编写商业计划书的费用是3-5万，定金为3万元；另有项目评 估费，等合作意向定了以后再谈，但考察费用包括两人来回机票、住宿费及餐费由项目方负责。

　　“那万一你们编写的商业计划书没有通过投资公司认可怎么办？”记者犹疑道。

　　“我们保证洽谈成功！不满意的话赔偿！”胡剑根本没仔细询问项目细节，便拍着胸脯大胆承诺：“你们这个项目不 错嘛，我对和你们的合作很有信心，保证给你们招来资金。”

　　至于成功案例，胡剑表示有很多，其中“北科校创信息开发中心”就是他们投资2100万元建成的。

　　然而，记者到工商局查询，根本找不到“北科校创信息开发中心”这个单位，倒是搜到了“北科校创技术开发中心” ——隶属于北京科技大学的一家科技企业，经过了解，这家公司属于国家教育部与北京科大联合投资创建，根本没有通过投资 市场融资。

　　“深圳金高盛投资有限公司”，听起来与大名鼎鼎的国际投资巨头美国高盛公司有关系，但实际上却被很多企业称为 “骗子公司”，不少企业在网络上揭发其骗局，记者一一致电这些企业，勾勒出骗局大致轮廓——

　　该公司打着高盛公司中国子公司名义的幌子承诺给企业引资5000万或者1亿，但要先缴纳20-300万不等的 外汇风险保证金和引资佣金，再缴纳20-300万不等的财务分析证明费用(而且在合同里写明，如果财务分析不符合国外 投资者的要求，那么先期的投入则无法收回)。

　　“我们在2003年的时候与他们洽谈过，后来他们一直要钱，我们觉得不对劲，就没跟他们合作。”北海力中新材 料有限公司的负责人称。

　　记者致电美国高盛公司上海办事处，对方明确指出：我们和金高盛不是一家，高盛在中国只有一家。

　　……

　　□中小企业正常融资渠道不畅，导致打着投资公司旗号大肆行骗的骗子公司大行其道的

　　□一美国投资公司北京代表处内，不仅各种英文材料翻译得错误百出，甚至连办公室门上的英文标注都是错误的

　　□骗子投资顾问公司往往声称“与大的投资公司有关系”要求中小企业“必须委托”他们做商业计划书骗取高额费用

　　□目前的状况是真假投资公司难辩，相关部门的监管不力，企业受骗后只有向公安机关报案这一种途径

　　□仅凭企业自己的识别怎能防止上当受骗呢？