北京严打地下钱庄33名嫌疑人被刑事拘留 | |||||||||
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| http://www.sina.com.cn 2005年10月25日01:07 京华时报 | |||||||||
  地下钱庄运作流程图  地下钱庄运作流程图 本报讯(记者卢国强) 市公安局昨天宣布，雅宝路三大地下钱庄同一天内全军覆没，警方扣押赃款折合人民币760余万元，冻结赃款折合人民币2800余万元。 雅宝路成全国倒汇集散地 市公安局副局长傅政华说，去年6月，市公安局和国家外汇管理局北京外汇管理部联合
倒汇团伙按银行时间“上班” 今年6月15日，市公安局得到重要线索：中国银行北京分行营业部发现，短期内有等值于150万美元的人民币汇到一家香港公司，并由10余人分多笔提取。警方调查发现，这些汇款与雅宝路地区的老大“康哲”有关。“康哲”真名叫胡某，其团伙是该地区最主要的一个倒汇团伙。民警在侦查中曾看到胡某等人将一叠叠美元随手放在地下，坐在上面打牌。胡某等人每天都会按银行上下班时间准时出现在雅宝路，根据当天银行兑换比率确定黑市价格，和附近市场的商户换购外汇。 9月12日，200余名民警突袭雅宝路，胡某团伙34名成员无一漏网。警方从他们身上起获倒汇资金折合人民币260余万元。 走私案牵出公司化地下钱庄 在警方9月12日行动中落网的还有“创建”北京第一个公司化地下钱庄的张某。 2003年，北京海关查获了石家庄某进出口公司走私案。在调查该案嫌疑人马某时，警方发现了张某曾汇给马某1万美元。 据警方调查，张某2004年以香港某公司北京代表处的名义在雅宝路附近租下一写字楼。张某和街面倒汇团伙不同，他并不通过零散商户获得外汇，而是通过3家外籍公司北京办事处。每天上午由3家外籍公司将张某所需外汇汇往国外账户，下午张某手下用等值的人民币上门“结账”。张某公司的业务包括美元、欧元等，每天支付的人民币在百万元以上。9月12日，警方将张某在内的10名嫌疑人抓获，随后又在涉案的3家外籍公司抓获42名涉案人员。 另据警方介绍，马某走私案同时牵出了从事大额倒汇的沈某和李某。他们也在9月12日的行动中落网。 目前，包括5名利比亚籍嫌疑人在内的33名嫌疑人被刑事拘留。 |
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