七个空壳公司骗了上千万元

　　通讯员陈正明毛应勇本报驻金华记者刘伟

　　早报讯昨天下午，层层叠叠堆积在中国义乌国际商贸城外的货物，吸引了众多进出市场的经营户。这是义乌警方破获一起特大合同诈骗案中追回的货物。在随后警方举行的赃物返还仪式上，共有21名市场经营户，从警察手中领回价值共计200余万元的货物。一些被骗经营户，面对失而复得的货物不由喜极而泣。

　　■一年前被骗货物回来了

　　被骗走一年多的货物又回来了，经营户们甭提多开心。去年10月，这位姓徐的经营户被诈骗分子骗去了9万多元货物，本以为没了希望，谁知义乌警方突然打来电话让他来领货物。“我根本没想到还有回来的一天，电话让我们大吃一惊！实在太感谢他们了！”徐老板激动地说。受害人中损失最大的王女士被骗走12万元货物，这次虽然只追回了6万多元，但她还是很高兴：“感觉警方给我们出了一口气。”

　　■拆装空调露出狐狸尾巴

　　今年7月6日，在义乌经商的台州人杨某等，向义乌警方报案，称其同乡裴海波假借“乌克兰凯迪国际贸易公司”的名义，向8家眼镜户，以签订赊账购货、约期付款的合同方式，先后提走价值100余万元的货物。但约定付款时间到了，凯迪公司却人去楼空，裴海波切断与所有客户的联系，杳无音讯。

　　警方调查发现，裴海波等人预谋已久，在商务往来和日常生活中都以假身份鱼目混珠，所谓的国际贸易公司完全是子虚乌有、未经工商管理部门注册的空壳公司。但民警在对犯罪嫌疑人的租住房反复勘查后，终于找到蛛丝马迹——现场有拆装空调遗留的痕迹。

　　根据这一线索，警方将李连弟、胡友君、裴海波3名嫌疑人一举抓获。

　　■千里缉拿嫌犯查封赃物

　　此后警方挖出了一个近年来在义乌各大市场，以合同诈骗形式疯狂作案的台州籍犯罪团伙，成员多达14人，案发后主要犯罪嫌疑人李叔利、李伯连等，带领同伙四散逃窜，下落不明。

　　警方随后在乌鲁木齐至伊宁的公路上，将带着部分同伙逃亡的李伯连等抓获，10月17日，价值200余万元的赃物也全部通过火车托运回义乌。10月18日，民警将潜逃回台州的李叔利缉拿归案。

　　截至10月28日，警方已陆续抓获李叔利、李伯连等9名犯罪嫌疑人，并全部予以刑事拘留。另有5名犯罪嫌疑人警方也已上网追逃。

　　■正经生意人成了诈骗犯

　　义乌警方介绍，此案涉案价值高达上千万元，是义乌市场上有史以来最大的一起合同诈骗案。

　　而这起合同诈骗案的始作俑者李叔利，当年也曾想正正经经地做生意。2003年7月，李叔利在义乌标志性建筑东方大厦设立了一个专做外贸生意的“乌克兰进出口公司”，这个公司就经营情况来说还是正规的，只是由于经营不善，公司很快倒闭，李叔利欠下了一屁股债务。为了还债，他萌生了以小额定金赊账骗货的罪恶念头。为此，他成立了“俄罗斯英士特国际贸易公司”，以付小额定金、答应一个月内全部付清货款的方式，从金某等人处骗取价值100余万元的货物后逃离义乌。

　　■7个虚假公司诈骗千万元

　　警方介绍，李叔利先后在义乌和永康成立了7个假外贸公司进行诈骗。为了避免被义乌市场经营户认出，他们不但打一枪换一个地方，而且从广州等地请来“经理人”唐某、王某为他们打理“生意”，自己则躲在幕后操纵。为遮人耳目，他们还利用装点门面来招聘业务员，让不知真相的业务员去跟市场经营户交涉，签订购货合同。通常一次诈骗后，他们会出国躲一阵子，等风声不紧后偷偷潜回义乌，摇身一变，粉墨登场，又虚构某某国际贸易公司的名义实施合同诈骗。7个虚拟公司炮制出7个连环案、案中案，涉案价值高达上千万元，成为义乌市场上有史以来最大的一起合同诈骗案。