辽宁通报营口东华集团30亿元特大非法集资案

　　晨报讯 30多亿元的背后，是养殖蚂蚁的骗局。

　　昨日，辽宁省公安厅公布了去年发生在营口的东华集团特大非法吸收公众存款案。

　　报案者36700余人

　　2002年5月开始，营口东华公司面向社会大量发展蚂蚁养殖户，通过委托代养等手段共非法集资30多亿元。

　　去年6月1日，省公安厅根据省政府的决定成立专案组，对此案立案侦查。

　　截至目前，警方已接待报案投资者36700余人，形成案卷11000余册，移送起诉犯罪嫌疑人17名。

　　由于该集团属于家族式企业，裙带关系复杂，没有形成正规的财务制度，对警方追赃造成极大困难，3月6日，闫丰副省长主持召开会议，确定由公安厅牵头成立专门机构，开展追缴工作。

　　随后，省公安厅抽调抚顺、丹东、营口、阜新、辽阳市局24名专门警力全面展开追缴工作，现已追回涉案赃款赃物折合人民币1000余万元（查封冻结资产除外）。

　　媒体披露东华骗术

　　据《法制早报》报道，汪振东通过赞助球队、冠名晚会和比赛等方式，使其有机会“与中央级领导合影”。

　　东华集团号称拥有六大产业：养殖、酒业、饮料业、电缆、丝业纺织、酒店业，在一些宣传中，还声称有房地产业。而在《法制早报》记者的调查中，该集团只是一个“皮包公司”。

　　东华公司的酒厂、饮料厂和电缆都位于宣传中的“工业园”大本营，但在工业园，一座办公楼已经竣工，但明显没有使用；院落里整齐停放着一些运输车和工业用车，看样子停在那里已经好长时间了。

　　东华集团号称在营口鲅鱼圈建有“五星级”的东华大酒店，而辽宁省旅游局工作人员表示，营口根本没有五星级酒店，在省级评估的四星级酒店里，没有“东华大酒店”的名字。

　　36岁的李雪冬是锦州沟帮子的农民。他在2004年6月份看到了东华集团在锦州的宣传：投资10000元买两箱蚂蚁代养，一年后变成14000元。

　　李雪冬并不相信天上能掉馅饼，但当他看到东华集团及其董事长汪振东在媒体上铺天盖地的形象宣传之后，他相信了。他先后投资3万、2万、5万。

　　然而，只有其第一批投入的3万返还了四次，其余的，一分没返。

　　仅在锦州，像李雪冬这样的投资者就有近2000户，涉及资金一个亿左右。

　　“汪振东自己说一共有11万8000份合同，我们统计着也差不多这个数，可是牵涉的家庭远不止11万8000户！”50多岁的抚顺投资者董炳友说，好多都是亲戚朋友联合起来买的，超过70％都是家庭的全部资产。相当一部分人都是卖房子筹来的款，“看病钱、养老钱、孩子上学钱，全砸里头了。”

　　四起非法集资立案案件

　　警方新发现的案件线索24起，包括抚顺、本溪、营口、丹东、朝阳、阜新、辽阳、盘锦等地均有发生。

　　这些非法集资公司的数额已有相当规模。如营口盖州市红树莓公司已集资3500万元，通辽蒙利吉乳业公司在辽阳地区集资达3000余万元，吉林吉辉大豆科技公司在营口集资达2000多万元，昌图甜菊糖业公司在阜新已集资120万元。

　　用獭兔吸存3.5亿多

　　晨报讯 省公安厅昨日还公布了去年发生在朝阳宝琪养殖有限公司的特大集资诈骗案。

　　从2003年5月开始，犯罪嫌疑人赵振海、赵振水二人擅自以高额回报为诱饵，以放养或代养獭兔的形式，在朝阳、营口、盘锦等地大量吸收公众存款，数额高达3.5亿多元，涉及投资者6441人。

　　经统计，犯罪嫌疑人欠投资者本金达1.4亿元，许多人因此倾家荡产。

　　今年2月28日，朝阳市中级人民法院一审判处赵振海、赵振水死刑，没收个人全部财产，现全部案卷已移送省高法复核。

　　防范非法集资·趋势

　　非法集资出现"变种"

　　晨报讯据不完全统计，今年以来全省各地已有4起非法集资案件立案，涉案金额近9000万元。

　　辽宁省公安厅昨日表示，这一数字正呈上升趋势。

　　同时，警方还握有24起非法集资犯罪活动的线索。

　　警方表示，当前我省非法集资活动在形式、手段和经营周期上都出现了新变化，警方将再次向非法集资活动宣战！

　　旅游门票也成非法集资手段

　　警方表示，近几年来，我省各级公安经侦部门破获案件60余起，打击、处理犯罪嫌疑人100余名，为群众直接挽回经济损失近10亿元。

　　今年以来，特别是近期，非法集资犯罪活动在我省再度活跃，各地新立案及新的案件线索大幅增加。同时，根据警方打击力度的加大和群众的防范意识增强，非法集资活动也在产生新的欺骗手法。

　　经过警方分析研究，当前辽宁非法集资活动除了沿用虚拟骗局为载体、超高回报为诱饵、宣传造势为助力等传统手法外，还在形式、手段、经营周期上出现了新的变化。

　　形式上除了种植、养殖、入股分红、产品开发、认领股权证等形式外，又推出了推销、预售商品、旅游门票、民间货币借贷、向外国公司投资等新“项目”。

　　据警方掌握，丹东的一家公司利用销售公园门票进行非法集资活动，通过承诺向外兜售门票获得提成并免费十年进入该公园游玩，吸引市民将资金投入到大量购买公园门票上来非法聚敛资金。

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