操纵7皮包公司套银行信用证款 彩票中心主任骗4.4亿 | |||||||||
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http://www.sina.com.cn 2006年07月30日06:54 荆楚网-楚天金报 | |||||||||
据《海南日报》报道海南省彩票管理中心原主任李家福,在担任财信总公司法人代表、总经理期间,采取签订虚假进口货物合同及内销合同等方法,在海南省工行开出不可撤销的信用证18单,骗取工行信用证款共计5300多万美元,折合人民币4.4亿多元,造成工行实际损失4100多万美元,折合人民币3.4亿多元。昨天,李家福一审被判处死刑,缓期2年执行。 经法院审理查明,1995年3月,李家福被任命为财信总公司法人代表、总经理、海南
为此,财信总公司专门成立了“融资小组”,由该公司副总经理兼计财部经理曾某任组长,负责开具信用证的所有事务。从1995年下半年开始,财信总公司先后注册成立了珠泰公司等7家公司,并收购金宇公司、兼并富雄公司。从1995年11月至1996年11月,财信总公司以上述9家公司的名义,伪造进口铜版纸、白卡纸、螺纹钢等货物购销内外贸易合同等,开具信用证所需的一切手续、文件资料和相关单据,向海南省工行申请开出18单远期进口货物信用证,共计金额5300多万美元。海南省工行为上述信用证垫付5300多万美元,折合人民币4.4亿多元,其中4100多万美元\(折合人民币3.4亿多元\无法收回。 2004年4月26日,李家福被捕,这起信用证诈骗案的黑幕终于大白于天下。海口市中院对此案进行公开宣判。法院一审以受贿罪、信用证诈骗罪、挪用公款罪、单位行贿罪,判处李家福死刑,缓期2年执行,剥夺政治权利终身,并处没收其个人全部财产;马家仁被判处有期徒刑16年。 | |||||||||