特大汽车退税诈骗案告破　两头目澳门被抓

　　今年5月起，以胡某为首的5人诈骗团伙冒充国家税务人员，谎称可为事主退还购置税，借机骗取当事人的银行密码，在短短几个月间诈骗了百余名北京车主。截至10月10日，北京朝阳警方已经核实该团伙进行的系列“汽车退税”诈骗案件58起，涉案金额1000余万元。这是北京警方今年以来破获的最大一起汽车退税诈骗案。

　　一个电话骗走近26万

　　7月13日下午3点左右，市民李先生接到一个自称税务部门工作人员打来的电话。“他说国家降低了进出口车的税率，要退还我4000元的税款，还说可以在工行自动取款机上进行返款操作。”李先生信以为真，便按照对方的要求，在ATM机上进行了“返款操作”。回家后，李先生突然感觉不对劲：“往我的卡里打钱，只告诉对方卡号就成了，怎么刚才对方还问了我的账号和密码呢？”李先生急忙回到ATM机查询余额，发现自己卡中近26万元已被划走，他立即向警方报案。

　　民警奔赴广州查账号

　　接到报案后，朝阳刑侦支队立即组成专案组，在市局刑侦总队的指导下，结合今年5月以来发生在北京的123起汽车退税诈骗案件，进行整体调查分析。通过对事主的询问，侦查员发现事主手机接到的电话均是铁通号码，被骗钱转入的银行卡账号开户地也大都相同，通过串并有113起案件是系列案件，警方认为这极有可能是同一伙嫌疑人所为。

　　根据李先生提供的嫌疑人银行卡账号，专案组远赴嫌疑人开户的广东珠海某储蓄所调查。警方发现，该账户于6月18日开立，开户人是广东珠海籍男子欧某，7月13日有一笔近26万元的现金从北京汇入。7月14日，该账户内的近26万元被人以银行内提取现金和自动取款机上提现的方式，分数次从两个银行全部提完。

　　两主谋澳门落网

　　确定欧某为重要嫌疑人后，侦查员在请珠海警方协助抓捕欧某的同时对其展开通缉。8月19日，欧某在江西被警方抓获。经讯问，他供认自己在朱某、吴某的授意下用自己的身份证和他人的身份证办理了几十张银行卡，每办一张卡欧某将得到50元报酬。而朱某、吴某则用这些卡进行诈骗作案。在珠海警方的配合下，专案组逐渐锁定了嫌疑人朱某、吴某二人的踪迹。9月19日，京粤两地警方共同行动，在珠海市香洲区前山北京酒店3楼一间洗脚屋内将朱某、吴某二人抓获，当场从二人身上起获全国各地人员的身份证20余张。二人供述称，他们也是受人雇用，雇用他们的胡某和杨某安排给他们的主要工作就是找人用身份证办理银行卡。

　　9月21日晚9时许，嫌疑人胡某及杨某出现在澳门一座台球厅时，被警方一举擒获。经讯问，嫌疑人胡某与杨某对7月13日诈骗事主李先生近26万元的犯罪事实供认不讳。此外，胡某等5人还交待了参与对其他事主进行诈骗80余起的犯罪事实。目前，犯罪嫌疑人胡某、杨某、欧某、朱某、吴某五人因涉嫌诈骗已被朝阳警方依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。(京华时报供稿)

　　链接车主私人信息被泄

　　民警调查发现，嫌疑人所选取的侵害对象均是购买中高档汽车，具有一定经济实力的群体。嫌疑人首先通过非法途径，如从管理不严的汽车销售商、车险单位、维修厂、中介行等地方，大量收集车主的姓名、电话、车牌号等身份资料和购车信息，每份资料以一至数元的价格进行购买。他们先用获取的准确信息骗得事主的信任，一步步迷惑事主走入圈套，使受害人的损失金额巨大，最少几千元，最多达到几十万。警方提醒，如果接到可疑的电话、短信或邮件一定要多方查证，以免成为不法分子的诈骗对象。

　　揭秘诈骗过程

　　1、谎称退税：一名头目在与事主联系时，冒充国税局或财政部金融交易中心工作人员身份。首先说出事主所购汽车的车型、价格、牌照号码及住址等资料取得事主的信任，然后假称目前汽车购置税已经降低，按照政策事主以前购买汽车时所缴纳的税款可以退还，退还款相当于购车款的2%—3%，并留下“一号通”电话号码，让其与“国税局主任”联系。

　　2、进行转账：当事主打通上述电话后，另一名头目又冒充“国税局主任”称可以帮助事主退税，但必须在银行ATM机上与“国税局主任”所留银行账号进行所谓退税转账操作。当事主按照电话中嫌疑人告知的操作程序在ATM机上操作后，发现卡上现金已被全部转走。

　　3、团伙分赃：转账成功后，头目迅速通知其他团伙成员将赃款提现，其他团伙成员在扣除一部分利润后将剩余的大部分赃款转移至头目胡某、杨某开立的账户。朱某和吴某两人则负责用身份证办理银行卡。