人民网9月18日电 开曼首府乔治城也是大邮轮的停靠港，沿着码头边海关局前的北教堂街北行约10分钟，右手边有栋黑玻璃现代化大楼，与沿街招徕游客的花稍 商店与海边风情别具的小鱼摊不大搭调，在扁家海外洗钱案中扮演关键角色的“开曼美林银行信托”公司，就设在大楼内。

　　据台湾《联合报》报道，曝光的追踪调查显示，开曼美林银行为扁家族在乔治城设立的海外公司Bouchon，为扁海外洗钱网络的中枢。扁家将海外巨款汇聚于此，目前得知的金额为3000万美元（9亿多台币），是否还有未曝光的钱不得而知。

　　据报道，3000万美元洗钱路径很复杂： 先于去年2月以扁媳黄睿靓之名，在瑞士美林银行开两个帐户，同年2、3月从新加坡瑞士信贷一个匿名帐户，各汇2100万美元、14万美元至瑞士这两个帐户；5月间开曼美林银行为黄睿靓在乔治城设立Bouchon公司，将黄在瑞士美林二帐户共2110多万美元全部转移过来；11月又从瑞士苏黎世苏格兰皇家Coutts银行另一投资帐户把1000万美元汇进Bouchon。

　　Bouchon接收巨额资金，是典型国际洗钱使用的“人头公司”，在结构上，它是开曼美林代黄睿靓开设的“委托公司”（nominee company），无持股人姓名，由美林旗下另家委托公司Fairfield及信托公司Fiduciary Services担任Bouchon的股东及董事，而Bouchon登记办公室所在，与开曼美林在同地点，就在乔治城港边“海港中心”（Harbour Center）这栋黑玻璃大楼的4楼，由开曼美林代理Bouchon所有行政业务。这种设计完美隐藏扁家幕后身份，以开曼美林作幕前掩饰。若非案发，外人极难查知Bouchon的真实身份。

　　报道称，目前推测，可能是美林内部反洗钱部门侦测出扁家巨额汇款有疑点，通报瑞士及开曼政府金检机构，后者又通知台北当局，才东窗事发；也有可能是瑞士当局先侦测出扁家汇巨款有问题，向美林查询，美林洗钱部门再展开内部调查，查出了问题。

　　在美国领头的国际反洗钱压力下，美国金融机构对任何可能涉及洗钱的金钱转移，须主动通告有关机构，否则一旦查出，将受重罚。美林曾被盯上，与美国司法部达成和解，付罚款了事，最受注目的是五年前的恩龙案， 美林多位高层主管因涉嫌协助洗钱被起诉、受罚。

　　据了解，走上4楼探访开曼美林银行，与美国美林大异其趣，它没有对外柜台或任何接待人员，进门后只有一个小客厅，空无一人，二侧各有2个房门紧闭的办公室，整个气氛显得神秘。开曼美林经理欧克森极谨慎、低调，拒绝评论扁家洗钱案、委托设立Bouchon公司的背景及Bouchon现况，直言开曼美林不接受未预约（walk-in）客户，只作委托业务，他强调，美林对扁洗钱案由总部主管媒体部门统一口径发言，开曼美林不能发言。美国美林媒体主管赫尔回覆记者询问也打太极，称美林对正调查中的案子一贯政策就是“不置评”。

　　据悉，在扁家族3000万美元洗钱案中也扮演一角的苏格兰皇家Coutts银行，在开曼也设有分行，坐落于开曼最负盛名的海滩区七里滩（Seven Mile Beach），与开曼美林相距数公里；Coutts与开曼美林一样，只作委托业务，主管尤曼斯称，对客户金钱来源都做调查，确定不会涉入洗钱不法，该行也拒扁洗钱案。

　　不愿透露身份的开曼金融律师表示，像扁家洗钱这种案子，在开曼数百家投资银行的业务中，只是众多案例之一，也绝不会是最后一宗，只要有利可图，洗钱就会存在。