中新网9月13日电 据台湾《中国时报》报道,特侦组侦办陈水扁家族洗钱案,认定扁家以国泰世华银行保管室的八亿元(新台币,下同)不法所得,动用其中六千万元交给黄芳彦,支付购买两户宝徕豪宅,涉及洗钱,日前已下令冻结宝徕两户房产,禁止移转买卖,日后若经法院判决有罪定谳,将依法宣告没入。
此外,特侦组也全面冻结陈水扁、吴淑珍夫妇利用亲友作人头的相关洗钱帐户。其中,被检方认定是吴淑珍洗钱重要帐户的吴景茂彰银民生分行帐户内,一千余万元定存,检方怀疑是赃款,也予以冻结。
检方是在今年五月间,行文地政机关,以涉及洗钱理由,冻结扁家位于台北市的宝徕花园广场十五楼、十七楼两户房产,禁止扁家移转买卖,防范趁机脱产。
为了追查扁家资金,检方曾调阅扁珍及陈致中等帐户。由于检方无法认定扁家成员帐户内的资金,全部是不法所得,因此目前还没有冻结扁家成员帐户的动作。
其中,检方发现,陈致中帐户在他学生时代,扁珍曾一年汇入一百万,认定是父母的合法赠与。扁的帐户内,则包含他担任台北市长、“总统”时的薪资,检方无法冻结其帐户,将等判决确定后,再行处理。
检方查出,二00六年间,扁家在国泰世华银行保管室共存放八亿元,吴淑珍因当时红衫军倒扁、及女婿赵建铭涉及台开案,担心庞大资产曝光,遂找友人黄芳彦,自保管室中提出六千万元,交给黄芳彦。
不久,吴淑珍考量到扁卸任后的住所,就相中北市信义路的宝徕花园广场。吴淑珍为了买宝徕,藉前中钢董事长林文渊关系,找上汉来饭店负责人侯西峰帮忙找人头出面购买。侯西峰再请友人高兴昌负责人吕泰荣,吕则找上胞姊吕和霖出面代扁家在二00六年预购两户宝徕房屋,总价一亿四千万元。
吴淑珍要黄芳彦自保管的六千万元中,拿出四千万支付头期款,经由侯西峰等再转交吕和霖支付建商。其余的二千万元,则作为扁家宝徕两户的装潢费用;尾款部分,虽由吕和霖名义向国泰世华银行申贷,但实际房贷都由是扁家自行处理。
陈水扁案起诉与一审宣判结果 | ||||
涉及案件 | 起诉罪名 | 求刑 | 一审宣判 | |
陈水扁 |
机要费案 龙潭购地案 洗钱案 |
侵占公有财物 利用职务诈财 伪造文书 收贿 洗钱 |
最严厉制裁 |
无期徒刑 罚金2亿(新台币,下同) 褫夺公权终身 |
陈水扁夫人 吴淑珍 |
机要费案 龙潭购地案 南港展馆案 洗钱案 |
侵占公有财物 利用职务诈财 伪造文书 收赂泄密 洗钱 |
从重量刑 |
无期徒刑 罚金3亿 褫夺公权终身 |
扁珍之子 陈致中 |
洗钱案 | 洗钱 | 从重量刑 |
判2年6个月 罚金1.5亿 |
扁珍之媳 黄睿靓 |
洗钱案 | 洗钱 | 从重量刑 |
判1年8个月 缓刑5年 罚金2亿 |
“总统府”前秘书长 马永成 |
机要费案 |
侵占公有财物 利用职务诈财 伪造文书 |
减轻或免刑 |
判20年 褫夺公权10年 |
陈水扁办公室前主任 林德训 |
机要费案 |
侵占公有财物 利用职务诈财 伪造文书 |
减轻或免刑 |
判16年 褫夺公权8年 |
陈水扁办公室前出纳 陈镇慧 |
机要费案 |
侵占公有财物 利用职务诈财 伪造文书 |
免刑 | 免刑 |
吴淑珍兄 吴景茂 |
洗钱案 | 洗钱 | 减轻或免刑 |
判2年 缓刑5年 罚金300万 |
吴淑珍嫂 陈俊英 |
洗钱案 | 洗钱 | 减轻或免刑 |
判2年 缓刑5年 罚金300万 |
吴淑珍同学 蔡美利 |
洗钱案 | 洗钱 | 减轻或免刑 | -- |
蔡美利弟弟 蔡铭杰 |
龙潭购地案 洗钱案 |
收贿 洗钱 |
减轻或免刑 |
判2年 褫夺公权1年 缓刑5年 罚金1000万元 |
蔡美利弟弟 蔡铭哲 |
龙潭购地案 南港展览馆案 洗钱案 |
收贿 洗钱 |
减轻或免刑 |
判2年 褫夺公权1年 缓刑5年 罚金300万元 |
力麒负责人 郭铨庆 |
洗钱案 | 洗钱 | 减轻或免刑 |
3个月减为 6个月 褫夺公权1年 |
竹科管理局前局长 李界木 |
龙潭购地案 | 收赂 | 减轻或免刑 |
判6年 褫夺公权3年 |