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陈致中夫妇转出巨款在美买房被再度起诉

http://www.sina.com.cn  2009年12月25日10:17  新华网
陈致中夫妇转出巨款在美买房被再度起诉
陈致中(左)黄睿靓(右)夫妇带女儿参加耶诞联欢活动。

  新华网消息 据台联合报报道,特侦组调查发现,陈致中、黄睿靓除在瑞士美林银行开户外,2007年又在瑞士威格林私人银行开设两家公司帐户,接受国泰世华保管室转出的巨款,去年五月间,陈致中更从中转汇两百多万美金至美国,以两家公司名义花钱买屋。

  检方认为陈致中夫妇涉嫌掩饰、收受、寄藏他人重大犯罪所得财物,触犯洗钱防制法;此一调查结果也显示,陈致中夫妇除在台湾有房子外,美国至少还有两间房屋;特侦组昨天对陈致中夫妇再度起诉,对陈致中夫妇想争取缓刑一事再添变数。

  特侦组此次再度起诉陈致中、黄睿靓,主要是调查发现两人除在2006年间,以黄睿靓名义在瑞士美林银行开设帐户,接收扁家收取南港、龙潭案贿款外;吴淑珍为处理国泰世华保管室内巨款,并分散风险,指示陈致中再找适当银行开户接受。

  陈致中透过理财专员介绍找上瑞士威格林(Wegeline)私人银行开设帐户,2007年5月8日,先以黄睿靓担任纸上公司Avallo公司的负责人,陈致中则任有权签章人,该公司陆续共接收元大马家汇入1757万美金。

  2007年12月5日,陈致中又透过威格林银行设立Bravo纸上公司,接收Avallo公司中的1700万美金。

  去年五月,陈致中从Bravo公司汇款166万美金至美国,并在美设立West 28th Street公司,以公司名义在纽约曼哈顿买下一户公寓;后因陈致中拟赴维吉尼亚州大学就读,又在去年6月26日,成立一家Pegasus公司,以公司名义在附近买下一栋房屋。

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