重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月25日9:00在大渡口区朵力名都会所三楼会议室召开，出席会议的股东及股东代理人7人，所代表的有表决权股份数23977.54万股，占本公司有表决权股份总数33218.02万股的72.18%。本次会议由董事会召集，董事长曾朝夕主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。
会议对十二项议案进行了逐项审议，并采用记名投票的方式表决通过如下决议：
一、审议通过了《二O一六年度董事会工作报告》。
二、审议通过了《二O一六年度监事会工作报告》。
三、审议通过了《二O一六年度财务工作报告》。
四、审议通过了《重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司2016年年度报告》。
五、审议通过了《二O一六年度利润分配方案》：2016年度红利分配按每股人民币0.06元（含税）派发现金，结余未分配利润结转下年。
六、审议通过了《关于公司2017年全面预算的议案》。
七、审议通过了《关于公司2017年投资计划的议案》。
八、审议通过了《关于修订<重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司章程>的议案》，并通过修改后的公司章程。
九、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
十、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。
十一、审议通过了《关于公司股东大会对董事会授权的议案》。
十二、审议通过了《关于公司监事变动的议案》：李整先生、陈志慧女士不再担任公司监事职务，选举罗琳女士、涂峰先生为公司监事。
特此公告
重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司董事会
2017年5月25日
