全国人大首次审议反洗钱法草案_新闻中心

全国人大首次审议反洗钱法草案

http://www.sina.com.cn 2006年04月25日09:58 新华网

新华网快讯：十届全国人大常委会第二十一次会议25日上午在人民大会堂召开。会议将首次审议反洗钱法草案、合伙企业法修订草案等法律案。　　反洗钱法草案提出可向公安工商等核实客户身份　　反洗钱法草案义务承担机构范围扩大　　洗钱法草案规定了大额和可疑交易报告制度　　反洗钱法草案提出加强反洗钱国际合作　　制定反洗钱法有利于维护经济安全和社会稳定　　制定洗钱法主要是规范预防监控洗钱的活动　　反洗钱法草案规定应建立反洗钱内部控制制度　　中国制定反洗钱法遏制走私腐败等上游犯罪


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