反洗钱法草案规定重点监测公职人员资金往来_新闻中心

反洗钱法草案规定重点监测公职人员资金往来

http://www.sina.com.cn 2006年04月25日10:06 新华网

新华网快讯：首次提请审议的反洗钱法草案，特别规定金融机构、特定非金融机构应当对符合一定条件的公职人员重点进行身份识别和账户、资金往来情况的监测。　　反洗钱法草案提出可向公安工商等核实客户身份　　反洗钱法草案义务承担机构范围扩大　　洗钱法草案规定了大额和可疑交易报告制度　　反洗钱法草案提出加强反洗钱国际合作　　制定反洗钱法有利于维护经济安全和社会稳定　　制定洗钱法主要是规范预防监控洗钱的活动　　反洗钱法草案规定应建立反洗钱内部控制制度　　中国制定反洗钱法遏制走私腐败等上游犯罪　　反洗钱法草案首次将贪污贿赂所得纳入监控


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