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海南省彩票中心原主任诈骗银行4.4亿被判死缓


http://www.sina.com.cn 2006年08月07日08:00 正义网-检察日报

  本报讯(记者 李轩甫 通讯员 钟振纪) 海南省彩票管理中心原主任、海南省财信总公司原总经理李家福,与原香港永成投资有限公司执行董事、香港中隆集团公司董事长马家仁,共同采取签订虚假进口货物合同及内销合同等方法,骗取银行信用证款共计5300多万美元,折合人民币4.4亿多元,造成银行3.4亿多元无法追回。此案经海南省检察院海南分院提起公诉,海南中级法院近日一审以受贿罪、信用证诈骗罪、挪用公款罪、单位行贿罪等四项罪名判处李家福死刑,缓期二年执行;以信用证诈骗罪和单位行贿罪判处马家仁有期徒刑十六年

  据法院审理查明,1995年,海南省财信总公司资金困难,李家福找到香港人马家仁帮忙融资。从1995年下半年开始,李家福通过打点各方关系,让财信总公司先后注册成立了7家子公司、收购兼并了2家公司。从1995年11月至1996年11月,财信总公司以9家公司的名义,伪造进口货物购销内外贸易合同等开具信用证所需的一切手续,向工商银行海南分行申请开出18单远期进口货物信用证并由马家仁在境外贴现,共计金额5300多万美元,折合人民币4.4亿多元。另查明,1995年底,李家福经与马家仁商议,以财信总公司的信用证贴现资金收购一处

房地产,李家福得回扣800万元。此外,李家福还擅自将公司的550万元借给胞弟李家财做生意。案发后,共有3.4亿多元无法收回。 李轩甫 钟振纪   


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