江苏破获案值14亿元地下钱庄案

　　新华网南京6月27日电（记者王骏勇）南京警方日前成功破获江苏首起地下钱庄大案，涉案金额高达14亿元，抓获沙某等3名“家族式”非法倒卖外汇犯罪嫌疑人。

　　2007年5月15日，经过南京警方历时11个月的循线追踪，沙某等3人在新街口附近某银行和两名安徽人进行非法外汇交易时被抓获，办案民警当场收缴人民币5．5万元、美元8万元。

　　审讯中，沙某等人交代，自2000年以来，3人在倒卖外汇时，以低于当时外汇牌价的价格收购外币，再以高于当时外汇牌价的价格卖出外币，从中赚取差价。

　　据悉，沙某等人倒卖币种涉及美元、欧元、澳元、日元、加元、港币等，以美元为主要币种，每天交易量少则数万元人民币，多则数十万元乃至数百万元人民币。3人一般是先寻找买家，找到买家后再寻找卖家，自己居间交易，从卖家处购得外币再出售给买家。交易对象逐步发展到江苏、安徽、山东等全国10余个省份，7年内交易总额达到14亿元人民币。