高山曾遭内部调查

http://www.sina.com.cn 2007年08月29日03:36 新京报

  高山曾遭内部调查

  不是所有企业都容易被其蒙混过关。曾任东北高速投资部经理的李百川就发现蹊跷。

  李百川与张晓光是大学同学,2002年他被聘为东北高速投资部经理。2002年7月,张晓光向李百川表示,李东哲找自己帮忙拉存款,但东北高速做了很多投资,暂时无多少剩余资金,让李百川自己的企业在新兴分理处开户存款。

  李百川随后联系李东哲,被告知去找新兴分理处的高山行长办理。“可我到地方才知道高山当时只是一个分理处的主任,而那个分理处的办公地点,又偏僻又没有几个人,看上去很不正规。”李百川后来向警方回忆。

  但由于是张晓光吩咐,李百川还是在高山的操办下,在新兴分理处开户并先后办理了共计4000万元定期存款。

  “正常的银行业务应该到银行柜台办理,可是我们多次业务,高山都以我们是黄金客户和领导交办为由,将手续亲自或者由他的司机给我们送来,每次都很神秘的样子,一再告知我们,我们的业务一定要亲自找他。”李百川向司法机关提供的《情况说明》中叙述。

  2002年10月中旬,李百川致电李东哲表示,自己企业年底需要资金,可以将4000元定期存款办理抵押贷款,这样既解决资金需求,又可以维持在新兴分理处的存款。但李东哲坚决不同意,表示中行的存单中行是不同意抵押的。

  这样的做法进一步增加了李百川的疑虑。

  李百川于是辗转找到同样在中行工作的朋友查账,结果发现,账上并非李百川所说的钱数,亦没有4000万定期存款。

  “我的头一下大了。”焦急的李百川马上致电李东哲,后者最初称不可能没钱,钱一定在银行,后来又让李百川等电话。估计半个小时后,李东哲回电称没钱是对的,这属于一种银行内部业务,外人不明白———高山所在分理处接收到定期存款后会“上存”,因此账上没有反映。

  正在李百川半信半疑之际,次日,李东哲打电话痛斥其背后捅刀。称就在李百川查账当天,中行黑龙江省分行保卫处把高山“抓了起来”,“扣了整整一天,在新兴分理处查了一天的账。”

  后来李百川又从中行内部证实了李东哲所说的上述情况,并得知自己的查账举动引起中行内部某位责任心强的工作人员的警觉,当日向省行报告这一异常情况,由此高山被扣,但最后未发现问题,高山次日恢复正常工作。

  目前无法获知高山当年以怎样的手法或关系瞒天过海。但对于高山而言,2002年的这次内部调查是一次“因祸得福”———由于其负责的分理处存款额巨大又无违规,高山后被评为“先进工作者”。据《财经》报道,正是在2002年,道里支行还奖励给高山一辆polo轿车,但他让给了分理处同事使用。

  而正是这次调查结果,打消了此前外界的一些疑虑,也成了李东哲对外吹嘘的资本。越来越多的资金被揽到新兴分理处。

  东北高速“隐忍”不报

  高山逃脱了2002年的调查让人叹息,2004年东北高速的“隐忍”更是让人扼腕。

  司法材料显示,早在2004年,东北高速就已两次发现了在河松街存款的重大异常却并未报告。

  第一次是在当年9月8日,东北高速在交通银行长江路支行一笔贷款到期,需要从河松街支行调款还贷。9月上旬,东北高速出纳员朱某某于是办理了电汇,拟将河松街支行的1.5亿元汇回长春还贷,高山出具了电汇回执。

  但朱某某回到长春等了3天,资金依然未收到。据东北高速公司财务负责人张某向司法机关描述,高山当时称“头寸”不足拒付。

  张某随后派朱某某到哈尔滨多次划款未果。到了9月下旬,干脆给朱某某“下死命令”:“让他住到哈尔滨,坐在银行,划不回款不准回来”。

  值得注意的是,对于如此严重的情况,东北高速却始终没有向高山的上级领导或新兴分理处的上级机构反映。

  而正是在2004年9月,新兴分理处升格为河松街支行,高山荣升支行行长。

  随后的一个插曲是,9月26日,在资金仍未到位的情况下,当晚5时许,张某与交行长江路支行某领导一起亲赴哈尔滨办理划款事宜。在行驶至德惠路段时,张某接到董事长张晓光的电话,语气非常严厉,要求其“立即”返回长春。

  因为张某搭乘的是交行的公车,多有不便,只好先硬着头皮赶到哈尔滨,但刚一下车,在当地等候的朱某某再次转达了张晓光的命令:“明日上班时,必须到公司开会”。于是张某对交行领导称携带印鉴同志已回长春,无法办理,须于次日早5时,与朱某某从哈尔滨赶回长春,交行人员无奈只好一同返回。

  9月28日,意识到情况不妙的交行长春分行随即向吉林省高院起诉,要求东北高速偿还到期未还的5678万元。并提出“为保证贷款安全”,要求未到期的1.5亿贷款也一并提前偿还。同时,省高法查封了东北高速在河松支行的两个账户中的2.12亿元。此举成为中行高山案的导火索。

  第二次是在10月。10月19日,朱某某再次从高山处办理了一笔1亿元的电汇,但情况仍然是拿到回执却收不到钱款。高山给朱某某的说法是“上级领导不让汇”。

  然而在此情况下,东北高速仍未报案。有关人员后来向司法机关解释,曾电话请示过东北高速董事长张晓光、总经理陈耀忠,但二人均未明确表态。

  “即使一个普通人遇到银行不给钱也会投诉,但东北高速根本没有做出一个储户的正常反应。”一位接近司法机关的人士说。

  两子公司成倒账工具?

  除了对存款异常隐瞒不报,东北高速的一些子公司在丢款案中扮演的角色令人生疑。

  其中之一是前述“东高投资”公司。东高投资系东北高速与黑龙江世纪绿洲房地产开发公司合资成立,黑龙江世纪绿洲房地产公司则是李东哲控制的一家企业。东北高速投资2700万元,占股90%。2002年10月,东北高速在新兴分理处开设了的账户并汇入1亿元。

  但李百川向警方承认,2003年1月,他用东高投资营业执照的复印、私刻该公司公章、财务章以及张晓光的名章,在光大银行黑龙江分行开发区支行又开设了该公司另一个账户,并先后多次转入、转出资金。

  警方为此追问李百川为何用该公司“在多家银行建账户、多次反复转账”?他的回答是帮助银行朋友拉存款。

  但接近警方的人士则表示:“我们几乎可以断定,这是为了帮助高山挪用储户资金倒账。”

  另外一个是“东绥公司”(黑龙江东绥高速公路有限责任公司)。该公司为2001 年12月由东北高速投资62,429 万元与黑龙江省高速公路公司合资组建的公司。

  东北高速占该公司注册资本的45.14%,并非控股股东。但东北高速却以“东绥公司筹建处”名义设立账户。

  内部资料显示,2001年5月,东绥公司在新兴分理处开户并存入2.96亿资金;同年6月,东绥公司又在新兴分理处开设另一账户,存入3000万资金。高山曾为此签字盖章,为东北高速出具询证函。

  但矛盾的是,东北高速高层人士透露,后来东北高速与作为东绥公司真正控股股东的黑龙江高速因东绥公路发生纠纷对簿公堂时,黑龙江高速对东绥公司筹建处这一机构以及在银行开户事宜均一无所知。

  更值得注意的细节是,与东高投资在新兴分理处与光大银行一样,东绥公司也在光大银行开户,具体是黑龙江分行道外支行。

  东北高速高层人士透露,这一开户事宜董事会并不知晓,为张晓光等人私自设立。该账户曾在东北高速炒期货案中成为关键资金流通渠道,大量资金频繁进出东绥公司账户。(详见本报2007年1月23日《东北高速7亿巨资炒期货始末》)熟悉案情的人士怀疑,该公司账户同样是中行高山案的倒账工具之一。

  熟悉东北高速财务的内部人士坦言:“东北高速在黑龙江的账户的太多了,到现在也没有几个人说得清。”

  其中一些账户是否是为了协助高山、李东哲转移资金“倒账”所设?目前未有定论。

  此外,特别值得注意的一点是,对于资金票据中的印鉴真伪问题仍有微妙的争论。

  2007年1月,看守所中的东北高速原董事长张晓光曾向前来调查的警员指证,高山案中东北高速数张支款单据上的企业印鉴属于伪造,高山借此将资金盗走。

  但熟悉该案件的人士介绍,企业预留印鉴一式两份,应为企业保留一份,在银行存档一份。东北高速虽称高山案中印鉴系伪造,但自始至终却无法出示自己保留的那份印鉴做对比。

  “目前,这成为了案件的焦点。”他说。 本报记者 高泽阳 北京报道

[上一页] [1] [2] [3] [下一页]

     新浪独家稿件声明:该作品(文字、图片、图表及音视频)特供新浪使用,未经授权,任何媒体和个人不得全部或部分转载。

发表评论 _COUNT_条
爱问(iAsk.com)
 
娴间椒绗熼張宥呭 
璺�濞存瑦鐫欓崡搴㈢亜閻″墎娲婇張澶愭閸忣剙寰�

閺堫剙宸堕悽鐔堕獓閸氬嫮顫掗悺鍓佹磰閿涘苯顢栭弬娆

www.chinahualin.com

璺�閺冪娀鏁楅崚鈺傛Е濮瑰€熸簠鐠愬憡妲楅張锟�

娑撴捇妫紒蹇涙敘闂呰泛鐫樺鍛扮瀵伴攱鏌�-婵

www.wuxistar-auto.com.cn

璺�濮圭喕瀚冮崡鈩冣偓婵婂紑閼捐鲸婀囨鐗堟箒

鐎规氨鍋i悽鐔堕獓閸ヨ棄顔嶆径姘嚋闁劍婀囩憗鍜

www.casdelly.com

璺�濮圭喕瀚冮崡鈩冣偓婵婂紑閼捐鲸婀囨鐗堟箒

鐎规氨鍋i悽鐔堕獓閸ヨ棄顔嶆径姘嚋闁劍婀囩憗鍜

www.casdelly.com

·城市营销百家谈>> ·城市发现之旅有奖活动 ·企业管理利器 ·新浪邮箱畅通无阻
  SINA缁旂偘鐜�閹存垼顩﹂崣鎴濈 
濞存瑦鐫欓崡搴㈢亜閻″墎娲婇張澶愭閸忣剙寰�
閺堫剙宸堕悽鐔堕獓閸氬嫮顫掗悺鍓佹磰閿涘苯顢
www.chinahualin.com
閺冪娀鏁楅崚鈺傛Е濮瑰€熸簠鐠愬憡妲楅張锟�
娑撴捇妫紒蹇涙敘闂呰泛鐫樺鍛扮瀵伴攱鏌
www.wuxistar-auto.com.cn
濮圭喕瀚冮崡鈩冣偓婵婂紑閼捐鲸婀囨鐗堟箒
鐎规氨鍋i悽鐔堕獓閸ヨ棄顔嶆径姘嚋闁劍婀
www.casdelly.com
濮圭喕瀚冮崡鈩冣偓婵婂紑閼捐鲸婀囨鐗堟箒
鐎规氨鍋i悽鐔堕獓閸ヨ棄顔嶆径姘嚋闁劍婀
www.casdelly.com