600群众又上老当投资1万元月还800元利息100(组图) | ||||
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http://www.sina.com.cn 2005年08月23日09:14 新文化报 | ||||
群众举报牵出幕后集资诈骗大案 2004年8月,白山市刘先生的妻子信誓旦旦地对他说,购房的5万元钱被她投资到吉林龙信沙棘系列产品有限公司,每个月可以拿到四五千元的利息,而且5万元本金在3个月后便可以全部拿回。听到妻子的讲述,刘先生马上拨通了该公司的电话,向该公司索要5万元本金,然而该公司却一再推托,刘先生到白山市公安局经侦支队报了案。 此时,白山市公安局经侦支队同时收到线索,白山市有几个人经常出入银行,并多次向外地一固定银行账号存款,每次存款的金额高达20多万,而这些存款的人正和吉林龙信沙棘系列产品有限公司有关。白山市公安局经侦支队二大队马上介入了调查。 花200万购得厂房却一天不生产 该公司地点设在蛟河,公司还曾花200万元购置一加工产品的工厂。然而当经侦支队的民警赶至蛟河时却发现,这个花200万购得的工厂却空无一人,工厂内也没有生产沙棘产品的设备,工厂残破不堪,经调查该工厂一天也没有生产。办案民警随后又赶到公司,然而公司人去楼空,民警随后在该公司的银行账户上进行查询,之前由白山市存入银行的存款一分也没有转到该公司账户上。专案组经过研究确定,该公司涉嫌集资诈骗。 涉嫌诈骗的董事长是“农民” 办案民警经过调查,很快掌握了该公司董事长李家荣的行踪,2005年7月12日晚,经侦支队的民警在蛟河警方的协助下,将李家荣抓获。经调查,李家荣只是蛟河市白石山镇的农民。民警发现,李家荣身上并没有钱款,各种账本和收条也没有发现。“赃款和账本很可能在该公司总经理的手中。”办案民警一致认为。 14日,经过连续两昼夜的奋战,警方终于在吉林市将该公司总经理张云霞抓获,在其家中搜出大量的明细账本,经权威的会计事务所核计,账本中涉案资金达2790万元。 经审,张云霞52岁,吉林市人,一次偶然的机会和李家荣相识,当得知李有开公司的想法时,张便一口应允支持李家荣,并达成以李的名义注册公司进行非法融资,尔后双方五五分成,李家荣承担全部债务的约定。 嫌犯曾筹划到另一城市诈骗 办案民警介绍,嫌犯张云霞以前就是一家非法融资公司的经理,在融资较少的情况下,便联合李家荣通过先集资、后注册的办法,在工商局注册了一家资金在200万元的公司,并声称公司将得到美国、香港等地大公司的扶持。张云霞等通过制作光碟、发布传单的方式在白山市大肆进行宣传,以投资1万,月利息800元~1000元,2个月~3个月返还本金的承诺为诱饵进行集资诈骗活动,集资诈骗的时间段为2004年的4月至10月。 “张云霞在被抓之前,我们从她的电话单子中调出,张云霞准备从吉林龙信沙棘系列产品有限公司撤出,正和外市联系,继续准备非法集资活动。”经侦二大队陶队长介绍说。 此次集资诈骗案600多群众受骗 办案民警经过统计,此次集资诈骗案是白山市有史以来破获的最大一起诈骗案,无论诈骗金额还是受害群众都超过纪录。“我们统计共有600多名群众在该案中受骗,群众一次性最高的投入资金在100万以上,这些投入资金者80%为家庭主妇。”办案民警说。公安局经侦支队表示,受害群众应该积极报案,报警电话:0439-3595666。(新闻编辑:)(来源:新文化报) | ||||