反洗钱在行动

　　我国反洗钱监管领域

　　将扩至证券保险行业

　　对律师会计师房地产拍卖等洗钱高风险行业建立反洗钱监管制度

　　据新华社电

　　金融行业是反洗钱工作的第一道防线。中国人民银行4日宣称，我国将有步骤地将反洗钱监管领域扩大到证券、保险行业。

　　人民银行行长周小川说，金融监管部门应有步骤地将反洗钱监管领域扩大到证券、保险行业，探索覆盖整个金融领域的反洗钱监管体系。这将为我国履行在2006年全面开放金融行业的“入世”承诺提供良好的制度环境。他还说，有关成员单位应抓紧研究在律师、会计师、房地产、拍卖等洗钱高风险行业建立反洗钱监管制度。

　　去年以来，人民银行会同有关金融监管部门启动了证券、保险业反洗钱规章的起草工作。

　　反洗钱法起草工作

　　目前已有重要进展

　　据新华社电

　　中国人民银行4日发布的信息称，反洗钱法起草工作目前已取得重要进展。

　　去年3月，全国人大常委会预算工作委员会组织启动反洗钱法立法工作，人民银行行长周小川说，针对现行刑法第191条洗钱罪规定存在上游犯罪范围过窄，洗钱罪犯罪构成主观要件规定过于严格等问题，反洗钱法起草工作小组同步开展了修订刑法洗钱罪规定问题的研究。

　　目前人民银行正在组织力量对2003年初发布的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》作全面修订。

　　中国力争明年入FATF

　　据新华社电

　　我国目前正在着手接受金融行动特别工作组（FATF）评估的准备工作。评估结果将成为FATF全体会议上讨论我国能否成为FATF正式成员的重要依据。

　　FATF是世界上最具影响力的反洗钱国际组织，目前有30多个成员、20多个观察员。今年1月，FATF各成员同意接纳中国为FATF观察员后，我国一直致力于成为该组织正式成员，并力争在2006年实现这一目标。

　　移送1500洗钱交易线索

　　据新华社电

　　中国人民银行4日发布信息称，去年4月以来，人民银行和外汇局共向公安机关移送可疑交易线索1500余件，协助侦破案件51件，涉案金额分别为30.96亿元人民币和4.6亿美元，其中涉及地下钱庄、境外赌球、投资洗钱、走私、非法买卖外汇等多个领域的洗钱活动。

　　人民银行自去年4月设立反洗钱监测分析中心，已累计接收本、外币可疑交易报告65.44万笔，金额2480.23亿元人民币和769.2亿美元。（来源：广州日报）