反洗钱监管扩至证券保险

　　北京消息

　　金融行业是反洗钱工作的第一道防线。中国人民银行昨天宣称，我国将有步骤地将反洗钱监管领域扩大到证券、保险行业，逐步探索符合我国国情、覆盖整个金融领域的行之有效的反洗钱监管体系。

　　据介绍，反洗钱工作部际联席会议第二次工作会议2日在北京召开。人民银行行长周小川在会议上说，金融监管部门应认真总结在银行业反洗钱监管工作中取得的经验，有步骤地将反洗钱监管领域扩大到证券、保险行业，督促、引导相关机构建立和完善内部控制制度，改进操作规程，切实履行反洗钱义务，逐步探索符合我国国情、覆盖整个金融领域的行之有效的反洗钱监管体系。

　　周小川说，这将有效控制金融机构面临的洗钱风险，维护金融机构声誉，为我国履行在2006年全面开放金融行业的“入世”承诺提供良好的制度环境。据介绍，2004年以来，人民银行还会同有关金融监管部门启动了证券、保险业反洗钱规章的起草工作。

　　此外，特定非金融行业也将尽快被纳入反洗钱监管范围。周小川说，有关成员单位应抓紧研究在律师、会计师、房地产、拍卖等洗钱高风险行业建立反洗钱监管制度。通过制定行业规章和指引，督促和指导被监管机构按照国际标准完善反洗钱工作的操作规程，切实履行反洗钱义务，为预防和打击各类洗钱活动提供支持。新华社供稿

　　1500条可疑线索移送公安

　　累计接收可疑交易金额超2000亿人民币和700亿美元

　　北京消息

　　中国人民银行昨天发布信息称，通过大力开展反洗钱工作，据不完全统计，2004年4月以来，人民银行和外汇局共向各级公安机关移送可疑交易线索1500余件，其中涉及地下钱庄、境外赌球、投资洗钱、走私、非法买卖外汇等多个领域的洗钱活动。

　　人民银行行长周小川2日在北京召开的反洗钱工作部际联席会议第二次工作会议上说，反洗钱资金监测在洗钱案件查处中发挥了重要作用。为积极履行反洗钱的资金监测职责，经中编办批准，2004年4月，人民银行设立了反洗钱监测分析中心，负责接收和分析本外币大额和可疑交易报告。中心成立以来，已与17家商业银行实现了联网数据报送，累计接收本、外币可疑交易报告65.44万笔，金额2480.23亿元人民币和769.2亿美元，涉及全国30多个省、自治区和直辖市。新华社供稿（来源：信息时报）