不知不觉被“洗钱”(图) | ||
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http://www.sina.com.cn 2005年09月25日10:34 红网-三湘都市报 | ||
据介绍,去年4月,我国成立了专门的反洗钱金融情报机构——中国反洗钱监测分析中心,负责大额和可疑支付交易信息的收集、分析工作。该中心的监测分析系统,目前已经覆盖到全国性银行业金融机构,今年底将覆盖到地方性银行业金融机构。去年4月以来,人民银行长沙中心支行组织了对全省银行业金融机构反洗钱专项检查,共检查30家机构,发现可疑支付交易50多笔,总金额达3.5亿元。如某市一废品收购站的账户,来往广州的资金经常达五六千万元。明年,人民银行将把反洗钱专项检查的范围扩大到证券机构和保险机构。 据悉,洗钱犯罪最高可判10年有期徒刑。由于普通老百姓对反洗钱基本常识不了解,在日常生活中就很容易被洗钱分子利用,不知不觉陷入洗钱活动之中。银行人士告诫市民:洗钱一般要通过账户进行。把住账户关,就堵住了洗钱的闸门。老百姓防范洗钱,最基本的一条就是管好自己的账户。 | ||