以融资为名向41企业索财200万

　　以融资为名向41企业索财200万

　　深圳华商中投公司老板等21名疑犯受审

　　本报讯(记者张国栋　徐文阁实习生王娟　通讯员福法)自称有世界华商总会的背景，能融资上亿元，如此“能量”自然吸引国内41家急需融资的企业，但在一年内，只见伸手要

　　董事长头顶11头衔称融资300亿

　　与此前审理的在深圳地王大厦租下写字楼行骗的“世华商”一样，“华商中投”董事长康某所营造的“光环”吸引了国内多家企业的兴趣。资料显示，这家位于深圳华联大厦的公司自称是世界华人工商互助联合总会及中国投资基金会在大陆唯一的资金运营中心，注册资金为30亿港币，专门从事资本运作等业务。自1992年成立至今，总会及中国投资基金会通过“华商中投”在内地省市投资额已达300亿元人民币。

　　今年2月，接到多起报案的福田警方对“华商中投”采取行动，当场抓获涉案人员44人，并搜出1000多张发给内地公司的商务函。

　　福田检方在昨日庭审中称，该公司董事长康某的名片上印有11个身份，大多是“董事长”、“总裁”等，康某昨日也自称是世界华人工商互动联合总会在大陆的执行总干事，但却连总会在香港的地址都讲错。对于其获总会委托授权一说，检方也举出其此前的供述称，其受委托是“幕后有黑手”，向其每个月收取6万元的委托费。

　　在此前公安侦查阶段，康某还自称是菲律宾归国华侨，“华商中投”注册的三家股东公司，经调查均为菲律宾破产公司。昨日与康某一同受审的20名被告也均为该公司中高层，其中6名为女性。

　　多名被告不认罪今日继续审理

　　检方指控称，去年2月，康某申请注册资金100万元成立了外商独资企业——“华商中投”，从互联网、报刊杂志、政府招商部门等发布的招商引资信息中搜集项目方的资料，在与项目方取得联系后，以投融资服务需要进行项目考察、注册香港公司、提交合同保证金等为名，骗取相关费用。据起诉书中透露，被其所骗企业遍布全国10余省市，受骗企业达41家，总金额达200余万元。

　　对于无一融资成功，董事长康某并未否认，但他否认是进行诈骗。但多数企业被收取考察费后，发现再也无法联系上“华商中投”；还有的企业交了考察费后，被要求进一步支付20万至30万元不等的保证金。

　　检方认为，康某为实施犯罪而组建了较为固定的犯罪组织，并在其中起策划、指挥作用，是该犯罪集团的首要分子，属数额特别巨大，情节特别严重，其他为从犯，均构成合同诈骗罪。

　　昨日受审的多名被告不认罪，法院今日将继续开庭审理。