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贺兰破获冒贷二百余万系列案


http://www.sina.com.cn 2005年10月18日08:22 宁夏日报

  本报讯(记者申东)贺兰县农村信用联社在对贺兰县的不良贷款进行详查的过程中,发现几名工作人员利用工作之便冒名贷款,当即向贺兰县公安局经侦大队报案。案破后,5人被刑拘,挽回损失80余万元。

  2005年5月8日,贺兰县公安局经侦大队接到贺兰县农村信用联社报案后,立即组织有多年经侦经验的民警侦办此案,并对马某、王某、贾某、张某等犯罪嫌疑人涉嫌犯罪进行了

调查并立案。通过对一笔笔贷款的逐个调查、走访、核实,现已查明,犯罪嫌疑人贾某自1997年工作以来,用他人身份证资料进行贷款,目前已查证落实贷款诈骗达64笔,总金额39万余元,尚有33笔15万余元仍待查;涉嫌挪用集体资金的犯罪嫌疑人马某,曾担任过贺兰县习岗镇信用社主任,事情败露后,曾一度离开宁夏,办案民警经过多日的蹲点守候,于8月16日在银川将其抓获;涉嫌挪用集体资金的犯罪嫌疑人王某,涉案金额74笔32万元,现已查证落实的就达94笔43万元;涉嫌违法向关系人以外的人发放贷款的犯罪嫌疑人张某,在职期间违规放贷33笔,涉案金额达79万元,现已全部查证落实。目前,四人均已被依法逮捕。在对马某涉嫌挪用集体资金案的调查中,办案民警还发现,在马某办理的一笔贷款中,贷款人还涉嫌贷款诈骗,涉案价值达40万元,该人已被网上追捕。

  事发后,该联社再次对该县农村信用社范围内的不良贷款进行详查,“十一”期间,该联社又挖出一“蛀虫”,并再次向贺兰县公安局经侦大队报案。现查明,新挖出的“蛀虫”系前案贾某的父亲,原联社职工,自1990年至2001年12月,先后在联社下属的两家信用社就职,2002年因违规放贷被开除公职,在其工作期间曾盗用他人姓名骗取贷款91笔,达46万余元。10月12日,他因涉嫌贷款诈骗罪被贺兰县公安局刑事拘留。新闻来源:宁夏网宁夏日报(http://www.nxnet.cn) 责任编辑:马江 田丽 实习生:马彦娜


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