伪造信用卡套现 马来籍团伙上海落网

　　早报记者 张凌责任编辑 方梅兰

　　跨境伪造信用卡诈骗犯罪团伙最近出现新动向：作案手法由用伪造信用卡骗购商品转为勾结不法商户大量套取现金。今年1月22日至2月7日，上海警方鏖战半月，一举破获了一个由马来西亚籍人员组成的跨境使用伪造信用卡诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人9名，缴获大批伪卡及用伪卡骗购所得的商品及套取的现金。一手牵起境外犯罪团伙和境内不法商户的

　　机场查获43张假信用卡

　　2006年1月22日，浦东机场海关报警称，查获马来西亚籍男子艾某随身携带有大量信用卡及伪造的印度尼西亚护照一本。上海公安局经侦总队侦查员审查此人后发现，其43张信用卡均系伪造。据此人供认，伪卡是与其同机来沪的马来西亚籍男子何运明（HOYUENMING）让其夹带入境的，而何在案发前数分钟办理完入境手续后失去了影踪。警方将艾刑事拘留后以妨碍信用卡管理罪立案侦查。

　　男子假信用卡购物被抓

　　三天以后，总队又接黄浦分局移送的案件：25日下午，马来西亚籍男子刘家荣（JEROMELIEWKANGKAYE）持伪造信用卡在礼品店等处骗购商品时，被店主识破扭送至派出所。经查，此前，刘已用伪卡骗购得数码相机、MP3等价值人民币1万余元的商品。当日，警方将刘刑拘，并以涉嫌信用卡诈骗罪立案侦查。

　　警方调查发现刘家荣曾入住田林地区的两家酒店。经查证，当时同住的还有一女子，他们入住酒店时所使用的身份证上的名字是名叫“王某某”的珠海人（后经查实：此系伪造身份证）。经过一番周折，警方在龙吴地区找到该女青年，并在其住处发现刘家荣的随身行李和其用伪卡骗购所得商品，还在行李中发现了写有“HOYUENMING”及其护照号码的纸条。

　　又是“何运明”。警方判断，何运明不但是艾某的指使人，而且与刘家荣有关联，何极有可能是犯罪团伙首恶。

　　黑“中介”送上门

　　随后，“王某某”的名字又出现在中山西路上的一家宾馆。侦查员利用服务员上门送水机会，突入房内，当场抓获两名马来西亚籍犯罪嫌疑人，缴获用伪卡套现的人民币4万余元及签购单等书证、物证。侦查员正在就地审查两马来西亚籍嫌疑人时，一“联系业务”的本市人员庞某找上门来。据调查，庞某自去年始介绍马来西亚籍犯罪团伙与本市不法商户刘某、陈某某及中间人张某某等相识，双方勾结用伪造信用卡先后在上海某足球设备有限公司、某电子有限公司、某装饰设计公司，采用虚构交易手法，用POS机套取现金人民币达240余万元。

　　在中山西路某宾馆落网的马来西亚籍犯罪团伙身上，侦查员发现一张“达安锦园”的门卡，当即顺藤摸瓜，于27日凌晨在那儿将何运明捕获归案。

　　1月31日、2月1日、2月7日三天里，侦查员相继将勾结境外犯罪团伙作案的本市不法商户刘某、陈某某及中间人张某某等一一捕获。