每日空运百万美元转移赃款_新闻中心

每日空运百万美元转移赃款

http://www.sina.com.cn 2006年09月20日08:20 长沙晚报

本报北京讯据《北京晚报》报道，3个藏匿在雅宝路地区的特大地下钱庄于上周被警方捣毁。经初步估算，这几个团伙涉案金额高达数亿元人民币。为了不引起银行和警方的注意，该团伙每天有专人带着装有百万美元的箱子，乘飞机向外地转移。　　据介绍，2004年11月至2005年8月间，中国人民银行反洗钱局发现，4个工商银行北京分行的账户陆续收到来自乌鲁木齐市的1．2亿余元的汇款，这些汇款被人分批以每天提取 200万元的速度取走，账户运作相当可疑。根据银行通报的情况，北京警方迅速介入，逐渐发现相互有业务往来的陈某、韩某、吕某等3个团伙的蛛丝马迹。作者：