岳阳警方破获全国特大网络赌博案

　　原标题：岳阳警方破获全国特大网络赌博案

　　抓捕返程。红网岳阳站11月18日讯（分站记者 侯勇）近日，公安部指挥部署湖南、广东两地公安机关，对“1·09”专案进行收网，成功抓获犯罪嫌疑人98名，冻结非法结算资金账户3000多个。此次行动斩断了许氏犯罪团伙的“人员链”、“资金链”、“技术链”，从源头上对网络赌博进行打击。此案是我国近几年来整体摧毁集赌博网站研发、维护、出租、开设赌场于一体的特大跨境有组织犯罪集团的经典战例。11月17日，岳阳市公安局通报了这起特大赌博案的相关情况。

　　涉案资金巨大——犯罪团伙创建500多个私彩赌博网站，一个月的投注额逾1000亿元，涉案赌资逾5000亿元，为目前为止全国最大网络赌博案；

　　涉案人员众多——数据显示，赌博网站实时在线人员12万余人，国内参赌会员近100万人；

　　涉案组织严密——分工明确、层级管理严格、网络安全防护周密，并以亲友为纽带，“传销式”扩张；“1·09”特大网络赌博案，是岳阳市公安机关在一场打击地下“六合彩”治安行动中，循线追击，精准研判摸出的一起网络赌博大案。

　　【案件】

　　去年9月15日，市公安局发现有人在南湖阿波罗酒店登录赌博网站，随即开展立案侦查工作。“这类网站看上去是用邮箱登录，但却没有注册功能。通过数据分析、归类，种种迹象表明，这背后可能有一个专业团队。”市公安局网技支队网络犯罪侦查大队彭志宏介绍，经侦查发现，这批赌博网站的后台运营维护都出自同IP，地址位于深圳市南山区科技园豪威科技大厦，使用者为深圳市某网络科技公司。由此，该案源头直指广东。

　　案情上报后，公安部高度重视，成立专案组，代号“1·09”，并将其列至“断链”专项行动，明确以湖南省公安厅为主，广东省公安厅协助，打一场以抓获许某为首的地下“六合彩”顶层犯罪集团的围歼战。

　　 【侦破】

　　今年7月至9月，公安部对“1·09”专案犯罪嫌疑人实施收网。抓捕行动中，岳阳市公安派出精干警力，与广东警方联手，分别在汕头、揭阳、深圳、广州、东莞等地同时进行抓捕，共抓获犯罪嫌疑人98名，捣毁网络赌博窝点12个，

　　并对北京、上海、广州、深圳14家银行总行涉案账号进行冻结，首犯许某和其技术人员也悉数落网，“技术链”被斩断，“由于犯罪分子利用假身份证、手机黑卡等制造假的身份信息，以此作为掩饰，网上数据和身份都是伪造的。网络身份和现实人物分离，如何将案情落地，是我们在侦破过程中遇到的一大瓶颈。”市公安局治安支队副支队长戴克俭说。

　　戴克俭说，案件中，一家涉案的网络公司，为了逃避打击一共更换了4次工作场所，期间公司名也多次更换，公司员工的手机、电脑等全部统一配备，一旦发现形势不对，首犯许某就立马收回销毁这些通信、研发工具。

　　岳阳市办案民警在虚拟网络的巨幕下，通过对前期搜集的网站赌博交易记录、电话短信、银行账单、人员资料等大量信息进行筛选、甄别、归类，抽丝剥茧，逐渐把握了整个团伙链条中的层级关系和人员身份。

　　为摸清该团伙的犯罪模式和犯罪嫌疑人的行为规律，民警们侦控锁定犯罪嫌疑人的活动区域，蹲点数月，来获取犯罪事实，使案情落地。

　　公安机关侦查发现，犯罪嫌疑人许某依托香港“六合彩”和国内“时时彩”等彩票平台的开奖周期，创立多种竞奖方式与玩法，通过深圳某网络公司开发运营、台湾某网络公司提供服务器，先后开发建立了500多个赌博网站。

　　根据截获该集团网络数据统计：该集团在国内发展参赌会员近100万人，同时在线人数可达12万余人，投注金额特别巨大。“这批域名带\'us\'标志的赌博网站，每个网站从上至下分为六个层级：公司、大股东、股东、总代理、代理、会员。”彭志宏称，各层级间的人以类似传销的方式在亲朋熟人中发展下线，并由此获得投注额13%左右的“返水”。获得进站账号“安全码”的人，便得到了参与赌博的“金口令”。

　　彭志宏称，这些赌博网站每周一、三、五下午四五点开盘，开盘前，他们调好赔率，然后大家投注。以43的赔率为基准，如果投注的人多，他们就降低赔率，投注的人少，就升高赔率，这样可以控制风险。投注的人越多，庄家的赢面就越大。每个客户都有信用额，先赌后付钱。

　　据统计，从2013年至2015年6月，许氏集团揽金高达5亿元。

　　办案民警介绍，网络赌博玩法很多，但不复杂。参赌人员最开始投注不要钱，信用额度为5万元，赢了直接给钱，输了可以先打欠条。就这样，亲友间传销式地拉人参赌、“互联网+”式的犯罪方法、极具诱惑力的赔率及“先赌后付”的信用体系大大降低了参赌犯罪门槛，提高了对抱有侥幸心理人们的吸引力。

　　“犯罪层级最下面一层的会员，不仅自己赌，有的还帮人\'写单\'。想赌的人，电话报单给会员，会员从中抽取投注额的12%。电话报单方便，而且也不会留下任何证据。”市公安局治安支队副大队长谢鹗飞介绍，通常投注的人与写单的人相互都不认识也不见面，投注时也不用交钱，等额度用完结算时，就会有人上门收钱。

　　【警方】

　　“网络赌博造成了地方资金的大量流失，不仅给岳阳市的经济发展造成严重阻碍，还带来了很多社会治安问题，严重影响群众的生产生活。”戴克俭说。

　　记者从市公安局获悉，早在2003年，为了迅速制止地下“六合彩”赌博活动，岳阳市就开展了严打行动，对以盈利为目的，利用地下“六合彩”聚众赌博的庄家、赌头，收受3人以上投注，且收受投注额累计在2万元以上(含本数)的，以赌博罪追究刑事责任。

　　与此同时，对参与地下“六合彩”赌博活动的，视情节给予治安处罚；对明知庄家、赌头利用地下“六合彩”进行赌博活动，而帮助其收注登记、结算以及交接赌款并从中渔利的，或者为其提供赌博活动场所的，以赌博共犯论处；尚不够追究刑事责任的，依照有关规定报送劳动教养或给予治安处罚；对以地下“六合彩”赌博活动为诱饵，骗取投注款潜逃的，以诈骗罪追究刑事责任。“今年岳阳市公安部门依托\'五打五整治\'春季攻势行动，重点打击地下\'六合彩\'等违法犯罪活动。”市公安局相关负责人称，对于地下“六合彩”，公安部门一直采取零容忍态度，严打不放松，对失职失察的地方，严肃追究相关人员的责任；对为赌博犯罪提供保护的，坚决依法追究刑事责任。