16日，备受关注的湖南文诚房地产开发有限公司、娄底市文诚投资公司长沙分公司法人代表吴文初集资诈骗及合同诈骗一案，娄底市中级人民法院进行一审公开宣判。
经审理查明，2012年6月至2014年7月期间，吴文初在明知自己没有偿还能力，且未依法取得办理吸收公众存款业务资格的情况下，以开发房地产项目的名义，支付2%-6%的月利率为诱饵，通过口口相传的方式公开向社会公众宣传，并以后期集资款偿还前期集资款本息的方法骗取集资参与人信任，先后向被害人肖某某、唐某某、谭某某等331名社会公众非法集资。为骗取更多的资金，吴文初还伙同他人，以在湖南省长沙市开发房地产需要资金为由，支付2%的月利率、当场返还现金红包为诱饵，先后向彭某某、陈某某、肖某某等168名社会公众非法吸收资金。至案发，吴文初累计非法集资共计人民币26047.0384万元，上述款项，部分被吴文初用于归还借款及利息，实际诈骗16659.077713万元。
2012年初，被告人吴文初因无钱购买土地，遂在其既没有实际获取建设用地使用权，房产项目也未经相关部门许可，且无工程承包合同实际履行能力及归还能力的情况下，与聂某某等人签订施工总面积为23万平方米的工程承包合同，骗取对方工程保证金用于支付购买土地的款项。之后，又与被害人李某某等人签订建筑、消防等工程承包合同，将后来虽然取得规划许可，但房建工程规模仅为165422.4平方米的工程重复发包，骗取对方当事人的工程保证金。至2014年4月，吴文初共计骗取对方当事人工程保证金2808万元，其中部分用于支付土地款，部分用于归还借款及利息。
法院认为，被告人吴文初以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大；以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大。吴文初在共同集资诈骗犯罪中，系主犯。在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。经查，吴文初一直认罪，且表示愿意尽力挽回被害人的损失，可认定其有一定的悔罪表现，对其可酌情从轻处罚。据此，娄底市中级人民法院依法判决：被告人吴文初犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五十万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十万元。决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币八十万元。继续追缴被告人吴文初的集资诈骗犯罪所得一亿六千六百五十九万零七百七十七元一角三分，退还被害人；继续追缴被告人吴文初的合同诈骗犯罪所得二千八百零八万元，退还被害人。
法官说法
娄底市中级人民法院刑事审判第二庭副庭长刘法官说，非法集资是指未经依法批准向社会公众(不特定对象)筹集资金，因触犯了刑法，其行为本身不受法律保护。非法集资危害很大，由于没有进行生产经营活动，任何一个项目投资失败，都可能造成资金链断裂，一旦资金链断裂，投资人很可能血本无归，破坏正常的金融管理秩序。
对此，大家今后在投资时，一定要多核实公司的相关资质及经营范围，不要抱一夜暴富的侥幸心理。另外，大家应该多注意，承诺高息投资回报成为一些犯罪分子的诱饵，高收益伴随着高风险，高息诱惑往往是不法分子设下的陷阱。
经审理查明，2012年6月至2014年7月期间，吴文初在明知自己没有偿还能力，且未依法取得办理吸收公众存款业务资格的情况下，以开发房地产项目的名义，支付2%-6%的月利率为诱饵，通过口口相传的方式公开向社会公众宣传，并以后期集资款偿还前期集资款本息的方法骗取集资参与人信任，先后向被害人肖某某、唐某某、谭某某等331名社会公众非法集资。为骗取更多的资金，吴文初还伙同他人，以在湖南省长沙市开发房地产需要资金为由，支付2%的月利率、当场返还现金红包为诱饵，先后向彭某某、陈某某、肖某某等168名社会公众非法吸收资金。至案发，吴文初累计非法集资共计人民币26047.0384万元，上述款项，部分被吴文初用于归还借款及利息，实际诈骗16659.077713万元。
2012年初，被告人吴文初因无钱购买土地，遂在其既没有实际获取建设用地使用权，房产项目也未经相关部门许可，且无工程承包合同实际履行能力及归还能力的情况下，与聂某某等人签订施工总面积为23万平方米的工程承包合同，骗取对方工程保证金用于支付购买土地的款项。之后，又与被害人李某某等人签订建筑、消防等工程承包合同，将后来虽然取得规划许可，但房建工程规模仅为165422.4平方米的工程重复发包，骗取对方当事人的工程保证金。至2014年4月，吴文初共计骗取对方当事人工程保证金2808万元，其中部分用于支付土地款，部分用于归还借款及利息。
法院认为，被告人吴文初以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大；以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大。吴文初在共同集资诈骗犯罪中，系主犯。在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。经查，吴文初一直认罪，且表示愿意尽力挽回被害人的损失，可认定其有一定的悔罪表现，对其可酌情从轻处罚。据此，娄底市中级人民法院依法判决：被告人吴文初犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五十万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十万元。决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币八十万元。继续追缴被告人吴文初的集资诈骗犯罪所得一亿六千六百五十九万零七百七十七元一角三分，退还被害人；继续追缴被告人吴文初的合同诈骗犯罪所得二千八百零八万元，退还被害人。
法官说法
娄底市中级人民法院刑事审判第二庭副庭长刘法官说，非法集资是指未经依法批准向社会公众(不特定对象)筹集资金，因触犯了刑法，其行为本身不受法律保护。非法集资危害很大，由于没有进行生产经营活动，任何一个项目投资失败，都可能造成资金链断裂，一旦资金链断裂，投资人很可能血本无归，破坏正常的金融管理秩序。
对此，大家今后在投资时，一定要多核实公司的相关资质及经营范围，不要抱一夜暴富的侥幸心理。另外，大家应该多注意，承诺高息投资回报成为一些犯罪分子的诱饵，高收益伴随着高风险，高息诱惑往往是不法分子设下的陷阱。
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