中新网茂名6月1日电 (梁盛黄海樱)广东化州警方经过近半年的深入侦查，成功侦破“USA金至尊”互助平台特大集资诈骗案。
当地警方1日通报称，据初步调查，该案受骗的事主100多名，涉案金额达200多万。目前，落网的5名主要犯罪嫌疑人已被逮捕，其余漏网嫌疑人的追捕及案件的进一步审理正在加紧进行中。
据介绍，2016年下半年以来，化州市公安机关接到多名事主报案，称在一个名为“USA金至尊”互助平台进行投资时，被骗走大笔钱财。
经过调查，这个名为“USA金至尊”的互助平台，2016年1月1日设立运营。平台宣传其“总部设在美国”，投资者“每日可获得投资款1%”的收益，每10天结算一次收益及本金返还给投资者。在其鼓吹下，茂名、化州、高州等地不少民众被其高回报的收益所诱惑，通过该平台注册账户进行投资，部分人在短期内收到高额投资“回报”后，也不断增加资金进行再投资或介绍自己的亲人朋友加入投资队伍。当年3月23日，该平台突然关闭，导致投资者的资金血本无归。据初步统计，此案受害者100多人，涉案金额达200多万元。
今年3月下旬，办案民警摸清犯罪嫌疑人利用“USA金至尊”互助平台进行集资诈骗的犯罪事实，并锁定嫌疑人是来自茂名、化州市的一伙男女。
随着案件侦查的不断深入，抓捕时机也逐渐成熟。4月4日至5月19日，嫌疑人辛某行、辛某斌、梁某文、邹某简先后归案。
据嫌疑人交代，2016年1月，辛某斌、梁某文等人利用购买的具有融资功能的电脑软件，设立“USA金至尊”互助平台，并自任股东。随后，他们通过该平台吸收社会人员投资，承诺投资者每日可获得投资款1%的收益。由于该平台没有任何收入，所有资金均来自投资者的投资。平台一开始运营时，这伙股东通过后台操纵，支配投资人的资金，造成投资人获利的假象。同时，他们也通过后台对资金进行截留挪用。平台运营了2个多月后，这种拆东墙补西墙的方式，再也没有资金流能跟上，他们于是迅速关闭平台，将平台里面的投资款全部转账到其股东的账户，并销毁平台所有的数据及资料。
据办案民警介绍，该案主要以熟人行骗的方式，吸引事主上当，该案的主要嫌疑人中竟然有一对是父子兵。在案件中，父亲辛某斌是主要股东头目，儿子辛某行则是技术人员，负责后台的操纵。(完)
责任编辑：陈智勇
