通 知

致全体股东：

根据《公司法》及公司章程有关规定，常州百货大楼股份有限公司董事会决定召开公司2016年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间、地点和会期

时间：2017年10月25日下午13:00开始签到，13:30会议开始。

地点：常州市和平北路132号（常州和平假日大饭店）

会期：半天

二、会议审议事项：

《2016年度董事会工作报告》、《2016年度监事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《关于公司重大项目投资建设的议案》、《公司利润分配方案》、《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》、《关于更换公司董事的议案》、《关于更换公司监事的议案》。

三、出席会议资格

1、持有本公司股权证的股东均可出席本次股东大会。

2、法人股东和因故不能出席会议的自然人股东，可书面委托一名代理人出席和参加表决。

3、本公司董事、监事及高管人员。

四、出席会议的股东必须签到登记

登记方式：出席本次股东大会的股东应持股权证持有卡、本人身份证进行登记；委托他人代理出席的，代理人应出示股权证持有卡、本人身份证和股东出具的授权委托书；法人股东应持法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记。

五、会务常设联系人

联系人：丁俊

联系电话：0518-83335696

特此通知

常州百货大楼股份有限公司董事会

二〇一七年九月三十日