36万侵占案牵出1.4亿失控案 警方追回流失资金 | |||||||||
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http://www.sina.com.cn 2005年08月03日11:12 龙虎网 | |||||||||
【龙虎网讯】去年12月,鼓楼警方接到一起职务侵占36万元的经济案件。民警通过深追细查,从中牵出一起违规操作致使1.4亿多元人民币的资金失控的经济案件。 董事会侵占36万 2004年12月,扬州某客车股份有限公司报案称:与其相关联的天骄公司总经理及经营
1.4亿元资金失控 随着调查工作的全面开展,涉嫌职务侵占的嫌疑人不得不交待:2003年8月,该公司的经营管理层超越职权范围,违规操作将9000万元的资金购买了自己公司的国债,以便回购融资。当时,他们委托了上海康弘公司进行理财。没想到,康弘公司却违规操作,致使天骄公司的7380万元的资金完全失控。此外,2003年9月,天骄公司经营层领导未经股东们批准,又将另一笔7000万元的国债交与上海闽发证券委托理财。而上海闽发证券超范围、超职权违规经营,挪用客户资金,形成严重亏损的局面(已被国家证券会限期整改,现已停盘)。目前,这1.4亿元的资金处于难以挽回的失控状态。 流失的7380万元资金回归 办案人员对上海康弘公司的财务进行审计,确认存在违规和虚假操作的事实,并对该公司董事长谢某采取强制措施,进行严肃的谈话讯问,政策攻心。谢某意识到问题的严重性,随即答应将该笔7380万元的资金回归到天骄公司。4月31日,康弘公司履行了自己的承诺,将7380万元的资金打回了天骄公司的账户上。 为了尽力挽回天骄公司另一笔在上海闽发证券委托理财的7000万的资金,民警经过艰苦细致的查证,发现打入的7000万元资金尚有手续不够完备的地方,最终成功办理了冻结该笔7000万元资金的手续。上海闽发证券公司明确表示,根据证监会的通告,待清算完毕后,返还该笔资金。至此,这起价值1.4亿的经济大案终于画上了圆满的句号。 作者:高文玉 (来源:南京晨报) | |||||||||