上半年在杭州专骗小业主的骗子昨日从贵州抓回

　　今年3月、5月，两起手法基本相同，专门针对专业市场小业主的骗局先后在杭州上演——为了和对方做生意，两位小业主往自己存折里共打进27万元，但眨眼间，钱就消失了。

　　昨天上午，江干警方将涉嫌诈骗小业主陈金玉的2名骗子从贵州遵义押解回杭。至此，江干警方已经抓获3名涉嫌诈骗陈金玉的嫌犯。

　　案件回顾

　　一次城西一次城东存折里的27万转眼不见了

　　2005年3月13日上午，一男子找到在城西做废铁回收生意的翁国祥，说有大批废铁要卖，双方同到余杭一家水泥厂现场看货，并谈好价钱。

　　随后，男子提出要看看翁国祥的资金实力——要求他在余杭当地银行开户，下午往账户里存进20万元。

　　翁国祥开好账户，设好密码，拿着新开好的存折给对方看。下午，翁往存折里存进了19万元。两小时后，他存折里的19万元被人全部提走（详见都市快报3月14日第5版《下午存进19万两小时后全没了》）。

　　翁国祥一直想不通——存折、身份证、密码一直都在自己手中，这钱怎么会被别人取走了呢？

　　5月27日，同样的骗局发生在城东省工业品市场经营户陈金玉身上。

　　当天下午，两个中年妇女进了陈的店，说要进一大批油烟机和煤气灶，并向陈金玉要了一张名片。

　　28日上午，这两名中年妇女和一名中年男子来了，挑了20多套货，7万元。这名男子自称孟主任。

　　不一会，一个自称是“会计”的男子赶来，说只有6万元现金，他要陈金玉去建行新开一个账户，他们用转账方式支付另外1万元。

　　陈金玉马上到艮秋立交桥附近的一家建行开户，并设了密码。

　　这时，“会计”又发话说，货还没全到，我凭什么把货款全部打进他账户？万一他违约，货不到，怎么办？

　　随后，“会计”提议与陈金玉签一个协议，若陈违约，就付50％的违约金，并要陈在刚开的账户里存7万块钱，算是违约金。

　　陈金玉夫妇答应了。去银行存钱时，陈金玉为图吉利，往存折里存了8万元。

　　存好钱，陈金玉打电话通知了对方，骗子们说吃好饭就过来。

　　一直到下午，也不见他们过来。

　　次日早上9点，陈金玉想，估计这笔生意做不成了，不如把这些钱取出来，结果去银行查账发现，28日下午，8万元钱已经全部被人取走。

　　陈金玉同样想不通——存折、身份证、密码一直都在自己手中，这钱怎么会被别人取走了呢？（详见都市快报5月30日第5版）

　　消息见报后，陈金玉的老乡、环北小商品市场的施美玉赶去看陈金玉，说在5月中旬，她也遇上过同样的骗局，所幸的是，她最终没有把钱打进账户。

　　骗局大揭秘

　　三嫌犯现已交代了他们骗陈金玉的整个过程：

　　第一步：拿到陈金玉名片立即制作陈的假身份证

　　5月27日上午，两名女嫌犯到省工业品市场物色目标，找到陈金玉，拿走了陈的一张名片。当天下午，骗子用陈金玉的名字做了一张假身份证。

　　“在他们身上，搜出几十张事先就做好的，没有名字的假身份证。嫌疑人说，一旦他们物色到目标，只要把事主的名字往上一打，贴上骗子照片,一塑封就可以了。”办案民警说。

　　第二步：用陈金玉的假身份证去银行开户

　　当天下午，骗子又用制作好的陈金玉的假身份证，去建设银行开了一个“陈金玉”户头的账户——一本存折及与存折配套的银行卡（我们且把这个账户称作1号账户）。

　　第三步：演戏过程中，掉换陈金玉手中存折

　　骗子“会计”提出用现金转账的方式支付，让陈金玉到建行新开一个户头。陈金玉听从“客户”要求，去建行开户（我们且把这个账户称作2号账户）。

　　陈开户后，骗子开始演戏——扮会计的罗某提出要和陈金玉签订违约协议，其他骗子装着替陈金玉说话，说这么个大店在这里，不需要这样麻烦，而罗某坚持不让，几个骗子“吵”成一团。

　　这时，陈金玉的老婆一边劝他们不要吵，一边开抽屉，准备把存折（2号）放进去，就在这时，坐在她边上的一名骗子迅速用手中的1号存折换掉了陈放在桌上的2号存折。

　　陈金玉老婆见存折的名字是陈金玉，但没注意到存折上的账号已经不同——有多少人能记住自己存折的账号呢？

　　第四步：陈金玉将钱打进骗子的存折

　　掉换存折成功后，罗某提出验资，让陈金玉在新开的存折里存7万元钱，作为违约金。并说等陈金玉把这笔钱存好后，马上来签购货协议。

　　陈金玉很想做这笔生意，心想反正是往自己的存折里存钱，即使生意做不成，钱还在自己手里。

　　于是当天中午，陈金玉打进了8万元。

　　就在陈金玉去建行存钱的时候，另一名骗子一直跟在他后面，等陈存好钱，他马上通知宋某，宋某马上带着和陈金玉那本1号存折配套的银行卡，去建行的另两家分行取走了陈金玉刚存进的8万元。

　　“在整个骗局里，最关键的一步是换存折。陈金玉光留意存折的开户名，但没有留意账号已经改变。”办案民警说。其实，在生活中，大多数人都记不住存折账号，这样很容易出事，骗子就是利用小业主急于做生意，不太会留意细节这一心理来行骗的。

　　办案民警说，这个团伙共6人，分工细——有负责跟踪的，有负责到银行取款的，还有负责“演戏”调换存折并让事主存钱的。

　　根据前期调查，他们在全国流窜作案，先后去过浙江、湖北、江西、安徽等省份的二十多个城市。

　　另外三名嫌疑人，警方正在追捕中。警方希望这3名嫌疑人的亲戚朋友看到这一信息后，劝导嫌疑人迷途知返，向警方投案自首，警方将依法从轻处理。联系电话：0571—86040248。

　　民警三赴贵州三名嫌犯落网

　　负责侦破此案的是江干区公安分局刑侦大队一中队。通过调查，办案民警发现，犯罪嫌疑人分两次在不同的银行取走了陈金玉的8万元钱。

　　警方从银行监控拍摄到的取款人的图像来看，这名取款人并不是去陈金玉夫妇店中的那2男2女。也就是说，这个团伙至少有5人。

　　从他们的作案手段分析，警方推断，这伙人不太会租房居住，属流动作案型，很可能就住在杭州某一小旅馆内。江干警方一边继续大面积排摸，一边委托快报公布了嫌犯图像，征集线索（详见都市快报6月16日第5版《睁大眼睛看看你认不认得他三月十三日翁国祥被骗十九万五月二十八日陈金玉被骗八万有人借谈生意专骗各市场小业主警方委托都市快报公布嫌犯图像》）。

　　报道刊出后不久，警方接一群众举报，说这名取款男子曾在杭州一小旅馆出入。经旅馆老板确认，这名男子确实入住过此店，和他一起的还有另外5个人，其中有两个是中年妇女。

　　从他们入住登记的身份证上看，这名取款男子姓宋，贵州贵阳人，42岁；跟他一起的有一个姓付，42岁，是宋某老乡；还有一个姓罗，40岁，贵州遵义人。经陈金玉确认，付某即是所谓的孟主任，而罗某就是那名会计。

　　同时，办案人员获悉，6月2日，这伙人窜至金华永康，用同样的手段骗走一小业主10.7万元。

　　6月底，办案人员第一次前往贵阳抓捕，可惜与嫌犯擦肩而过；7月29日，宋某再次在贵阳老家出现，办案民警连夜赶往贵阳，次日上午，在宋某家门口将其抓获。

　　8月12日上午，嫌疑人付某、罗某在遵义出现，办案人员获悉这一信息后，迅速赶往遵义，当晚，付某、罗某落网。(记者严峰通讯员方英都市快报)