专打“时间差” “空手套白狼” | |||||||||
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http://www.sina.com.cn 2005年09月21日15:00 新民晚报 | |||||||||
本报讯 (记者 宋宁华通讯员胡瑜)票据支付为日益频繁的国际贸易提供了不少方便,然而竟然有人利用境内外银行票据结算的时间差“空手套白狼”,实施诈骗犯罪。 昨天下午,市一中院判决了一起由境外团伙主使,4名非洲籍被告人在境内使用伪造票据收款的国际诈骗大案。诈骗案值超过600万元人民币的4名被告人被分别判处有期徒刑8年至1年6个月,罚金人民币10万到2万元,刑满释放后将被驱逐出境。其中阿里诺·罗伯特诈骗
阿里诺·罗伯特是莫桑比克人,其他3人都是刚果人。他们受境外同伙指使,分别于2004年1月至6月间,持假护照先后在多家国内银行开设储蓄账户。随后,他们多次使用境外同伙伪造的支票托收、付款委托书等方式诱使境外银行汇款到其指定的储蓄账户。 其中,阿里诺·罗伯特持伪造的付款委托书,诱使某境外银行汇款5万欧元后全部提取,又用伪造的汇款凭证,诱使德国柏林某银行汇款9万欧元。吉恩·克劳德则使用伪造的支票托收诈骗到近20万元人民币。因境外银行与被害人联系后发现,付款委托书都是伪造的,马上向我国银行发出止付通知,国际刑警也向我国发出了有关诈骗犯罪的协查函,所以吉恩·克劳德的大部分诈骗行为及另2名被告人的全部诈骗行为没有得逞。 2004年7月,4人被我国公安机关抓获并刑事拘留。 法院经审理认为,4名被告人的行为已构成票据诈骗罪和金融凭证诈骗罪,鉴于4人与境外同伙共同犯罪中的地位为从犯且有未遂情节,而且阿里诺·罗伯特到案后认罪态度较好,所以都给予减轻处罚,作出上述判决。 | |||||||||